上海豫園集團有限公司設立指揮部（上海豫園旅遊商城）
2023-06-26 10:29:38 1
上海豫園集團有限公司設立指揮部?證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2022-010，今天小編就來聊一聊關於上海豫園集團有限公司設立指揮部?接下來我們就一起去研究一下吧!
上海豫園集團有限公司設立指揮部
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2022-010
債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：175063 債券簡稱：20豫園03
債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆監事會第十六次會議於2022年3月18日以通訊方式召開，本次會議應參加監事3人，實際參加會議並表決的監事3人。會議的召開、表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經審議，形成如下決議：
一、審議並通過《2021年度監事會工作報告》
監事會認為公司董事及高級管理人員能夠認真執行股東大會和董事會的決議，盡職盡責，未發現上述人員在履行公司職責時有違反《公司章程》或其他法律法規的行為，也沒有損害公司及股東利益的情況。
三票同意，零票棄權，零票反對，該議案通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議並通過《2021年年度報告及摘要》
監事會認為公司《2021年年度報告及摘要》經上會會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，會計師事務所出具無保留意見的審計意見。公司的財務報表能真實、客觀、準確地反映公司2021年度的經營業績、資產負債和股東權益。
三、審議並通過《關於公司2021年度計提資產減值準備的報告》
監事會認為公司遵守國家的法規、政策，嚴格、規範地執行企業會計制度。公司按規定計提資產減值準備。
三票同意，零票棄權，零票反對，該議案通過。
四、審議並通過《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價報告》
監事會認為《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價報告》真實、客觀反映了公司內部控制活動，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。
三票同意，零票棄權，零票反對，該議案通過。
五、審議並通過《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2021年度環境、社會及管治報告》
監事會已經審閱了《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2021年度環境、社會及管治報告》，對其無異議。認為：公司以實際行動回報社會、保護環境、關愛自然、創建和諧的社會發展環境等履行社會責任的情況值得肯定。
三票同意，零票棄權，零票反對，該議案通過。
特此公告。
上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司
2022年3月22日
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2022-011
關於2021年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利3.50元（含稅）。
● 擬定2021年度不進行資本公積金轉增股本。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，上市公司回購專用帳戶中的股份不享有利潤分配的權利，公司通過集中競價交易方式回購的股份不參與利潤分配，具體實施分配方案時，實際派發現金紅利金額根據股權登記日的公司總股本數及回購專用帳戶股份數確定。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
2021年度上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（簡稱「公司」）母報表中實現淨利潤-251,482,401.93元，加年初未分配利潤6,259,847,592.53元，再扣除已根據2020年度股東大會決議分配的2020年度現金紅利1,280,190,248.04元，實際可供股東分配利潤為4,728,174,942.56元。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，上市公司回購專用帳戶中的股份不享有利潤分配的權利。現公司擬向2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日可參與分配的股東，每10股派發現金紅利人民幣3.50元（含稅），公司通過集中競價交易方式回購的股份不參與利潤分配，具體實施分配方案時，實際派發現金紅利金額根據股權登記日的公司總股本數及回購專用帳戶股份數確定。
本年度不進行資本公積金轉增股本。
2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3,860,591,996.58元，按公司總股本（3,890,382,974股）扣除截至2021年2月28日回購專戶已持有的股份（8,252,887股）餘額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.50元（含稅），預計現金分紅的數額（含稅）共計1,358,745,530.45元，佔歸屬於上市公司股東的淨利潤的35.20%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚須提交公司2021年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司第十屆董事會第三十二次會議審議通過了《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2021年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交公司 2021年度股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析
本次利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）其他風險說明
本次利潤分配方案尚須提交公司2021年度股東大會審議通過後方可實施。
公司代碼：600655 公司簡稱：豫園股份
上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 上會會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬向2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日可參與分配的股東，每10股派發現金紅利人民幣3.5元（含稅），根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，上市公司回購專用帳戶中的股份不享有利潤分配的權利，具體實施分配方案時，實際派發現金紅利金額根據股權登記日的公司總股本數及回購專用帳戶股份數確定。本年度不進行資本公積金轉增股本。2021年度利潤分配預案尚需股東大會審議批准。
如在本報告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業務簡介
公司主營業務涉及的珠寶時尚等消費升級行業、商業零售行業、房地產行業，均屬於市場化程度高、競爭十分激烈的行業。2021年，隨著疫情防控形勢不斷好轉，居民消費需求穩步釋放，消費市場持續恢復。商品零售增勢較好，化妝品類、金銀珠寶類等消費升級類商品零售額較去年均有不同程度增長；房地產市場總體保持平穩運行。以下是國家統計局、上海統計局、中華全國商業信息中心的數據資料：
1.2021年，全年國內生產總值1,143,670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%。分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。
2.2021年，全年社會消費品零售總額440,823億元，比上年增長12.5%。按消費類型分，商品零售393,928億元，增長11.8%；餐飲收入46,895億元，增長18.6%。
3.2021年，全年全國網上零售額130,884億元，比上年增長14.1%。其中，實物商品網上零售額108,042億元，增長12.0%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長17.8%、8.3%和12.5%。
4.2021年，限額以上單位金銀珠寶類商品零售額為3,041億元，同比增長29.8%；限額以上單位化妝品類商品零售額為4,026億元，同比增長14%。
5.根據中華全國商業信息中心統計，2021年，全國百家重點大型零售企業零售額同比增長8.2%。
6.2021年，上海市社會消費品零售總額18,079.25億元，比上年增長13.5%。分行業看，批發和零售業零售額16,623.32億元，同比增長12.7%；住宿和餐飲業零售額1,455.93億元，同比增長22.7%。從主要商品類別看，基本生活消費增勢較好，日用品類零售額同比增長24.7%；升級類消費需求持續釋放，文化辦公用品類、金銀珠寶類和化妝品類零售額同比分別增長40.1%、30.3%和15.7%。
7.從零售業態看，2021年，上海市網上商店零售額3,365.78億元，比上年增長20.8%，兩年平均增長15.4%;佔社會消費品零售總額的比重為18.6%，比上年提高2.2個百分點。
8.2021年，全國房地產開發投資147,602億元，比上年增長4.4%；房地產開發企業到位資金201,132億元，比上年增長4.2%。商品房銷售面積179,433萬平方米，比上年增長1.9%；商品房銷售額181,930億元，比上年增長4.8%。
上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司的前身為上海豫園商場。上海豫園商場於1987年6月經上海市人民政府有關部門批准，改制為上海豫園商場股份有限公司。1992年5月，經滬府財貿（92）第176號文批准，上海豫園商場股份有限公司採用募集方式共同發起成立上海豫園旅遊商城股份有限公司，並中國人民銀行上海市分行（92）滬人金股字第41號文批准，向社會公開發行股票，同年9月公司股票在上海證券交易所上市。
公司依託上海城市文化商業根基，以為全球家庭智造快樂生活為使命，立志成為引領中華文化復興潮流、植根中國的全球一流家庭快樂消費產業集團。公司堅定踐行「產業運營 產業投資」雙輪驅動，秉承快樂時尚理念，持續構建「家庭快樂消費產業 城市產業地標 線上線下會員平臺」的「1 1 1」戰略，逐步形成了面向家庭消費，具有獨特競爭優勢的產業集群，主要包括珠寶時尚、商業管理、文化餐飲和食品飲料、國潮腕錶、美麗健康、複合功能地產等業務板塊。
公司的「豫園商城」商業旅遊文化品牌已經成為上海標誌性的城市文化名片之一，形成了獨特的「商旅文」模式。公司正在積極推動上海豫園商城二期項目的投資開發。未來隨著豫園商城二期項目順利推進，公司在上海豫園核心商圈將形成規模效應，推動區域聯動開發、擴大商業空間布局，進一步提升上海豫園商城作為上海城市文化名片的影響力和核心物業價值。
珠寶時尚業務是公司依託上海城市商業根基，培育壯大的支柱產業之一。公司旗下上海豫園珠寶時尚集團有限公司（簡稱「豫園珠寶時尚集團」）突出「老廟」和「亞一」的品牌優勢，以直營零售、批發為主要經營模式拓展連鎖網絡，截止2021年12月底，「老廟」和「亞一」品牌連鎖網點達到3959家。圍繞珠寶時尚領域，豫園珠寶時尚集團戰略投資收購比利時國際寶石學院International Gemological Institute（簡稱「IGI」）80%股權,實現戰略布局全球鑽石產業鏈，更好地獲得鑽石領域專業知識及行業資源。總部位於比利時的IGI擁有40餘年歷史，是全球知名的寶石學培訓及鑽石鑑定組織，經過多年發展形成了布局全球的鑽石、寶石和首飾專業鑑定以及寶石學培訓課程等業務，廣泛服務鑽石相關領域的各類合作夥伴、包括知名鑽石零售商。豫園珠寶時尚集團控股法國時尚珠寶品牌DJULA，DJULA是一個來自法國巴黎，以強設計為驅動，自帶流量的年輕時尚珠寶品牌。
2021年，公司商業管理平臺整合升級，成立商業管理集團，負責公司旗下商業資產運營及資產價值提升。商業管理集團整合升級的核心是圍繞公司體系內商業管理平臺的拉通、團隊的拉通和機制的拉通，實現商業資源和能力的聚合，提升商業品牌影響力和持有資產價值。商業深度運營關鍵在於打造直面客戶的人、貨、場，商業管理集團將置頂構建大會員體系，形成以自聯營為主體的經營底盤，為每個客戶提供最獨特的服務和體驗。同時，商業管理集團也將建立投融管退的全周期能力，外拓輸出加騰籠換鳥，不斷提升資產質量和管理規模。
文化餐飲和食品飲料業務是公司新一輪發展的重點產業之一。公司文化餐飲業務名列全國餐飲行業前60強，主營正餐、休閒餐飲、美食廣場和潮流娛樂等業態，旗下擁有一批上海市著名商標、百年中華老字號、非物質文化遺產項目，包括綠波廊、上海老飯店、松鶴樓、德興館、松鶴樓蘇式麵館、南翔饅頭店、春風松月樓、寧波湯糰店、老城隍廟小吃廣場等。公司食品飲料業務經過整合提升，逐步形成以「老城隍廟」品牌為核心的中華傳統飲食文化產品矩陣，五香豆、梨膏糖等傳統字號產品加速創新，同時積極布局休閒食品、餐飲食品、草本飲品、特色酒種等門類，打通從田間到餐桌的食品產業格局。公司持有如意情生物科技股份有限公司（簡稱「如意情」）55.43%股權，如意情是一家主營鮮品食用菌的研發、工廠化培植及銷售的企業，年銷量處於行業前三位，銷售網絡覆蓋了全國25個省、市及自治區。公司控股金徽酒股份有限公司（簡稱「金徽酒」，證券代碼：603919），金徽酒代表產品有「金徽二十八年」「金徽十八年」「世紀金徽星級」「柔和金徽」「金徽正能量」等，逐步成為西北地區強勢白酒品牌。公司持有四川沱牌捨得集團有限公司（簡稱「捨得集團」）70%股權，捨得集團控股捨得酒業股份有限公司（簡稱「捨得酒業」，證券代碼：600702），捨得酒業是「中國名酒」企業和川酒「六朵金花」之一，構建了「捨得」、「沱牌」兩大核心品牌。
美麗健康業務由公司旗下的上海豫園美麗健康管理(集團)有限公司（簡稱「豫園美麗健康集團」）具體負責運營。豫園美麗健康集團擁有中藥老字號「童涵春堂」品牌，該品牌從清朝乾隆年間創立至今，已有兩百多年歷史，具有較高的知名度和市場認可度。豫園美麗健康集團通過「童涵春堂」品牌從事醫藥的批發和零售業務、中藥飲片製造，近年來，形成了冬蟲夏草、精緻飲片、人參（粉）、西洋參系列等知名系列產品。豫園美麗健康集團控股復星津美（上海）化妝品有限公司（簡稱「復星津美」），復星津美持有以色列化妝品品牌公司AHAVA的100%股權及草本護膚品品牌公司WEI的68%股權。AHAVA是全球公認的以色列國寶級化妝品品牌，唯一一家在死海邊設立工廠的化妝品公司，擁有開發死海的獨特優勢。WEI品牌定位為將中國古老草本精華與現代配方科技融合，打造符合現代人需求的高端護膚產品。同時，豫園美麗健康集團控股國內寵物醫院一站式服務平臺——愛寵醫生，亦是全球高端寵物食品銷量第一品牌希爾思在中國地區的獨家代理。
國潮腕錶業務是公司老字號戰略布局的重要產業之一，公司旗下上海漢辰表業集團有限公司控股天津海鷗表業集團有限公司（簡稱「海鷗表業」）、上海表業有限公司（簡稱「上海表業」）。「海鷗表」和「上海表」在國人心中擁有較高的品牌知名度和美譽度，也是中國手錶業最具號召力的民族品牌組合。海鷗表業在天津建設了國內規模最大的精密機械手錶機芯製造基地，掌握了代表國際手錶製造頂尖水平的陀飛輪、萬年曆、問表等超複雜機芯的自主智慧財產權；上海表業也掌握了多種複雜機芯設計製造能力，產品受到眾多消費者的喜愛。兩家企業都培養了國內最富經驗的精密製造技術工人隊伍，是國內表業研發實力領先的機芯設計和生產單位。
複合功能地產業務是公司連結快樂產業與家庭會員的重要平臺，該業務主要由公司旗下上海復地產業發展集團有限公司（簡稱「復地產業發展」）負責具體運營。複合功能地產業務圍繞產城一體、產城融合思路，以地產承載城市複合功能、活力社區的理念，圍繞金融服務、文化旅遊、物流商貿、健康體驗等主題，集聚產業優勢資源、引入全球內容，成為公司構建家庭消費快樂產業集群、線下城市產業地標業務的重要支撐。公司控股上海策源置業顧問股份有限公司（簡稱「策源股份」）。
2021年，公司成立豫園文化創意集團，將東家、王大隆、麗雲閣、永青假髮、上海筷子店等品牌納入其中管理。豫園文化創意集團將以文化創意類消費品牌打造、IP孵化運營及線上線下營銷等為抓手，傳遞東方生活美學、創造品質生活，全面構建豫園文化創意生態體系，打造成為全球領先的東方生活美學文化集團
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
注1：截止2021年12月31日，上海復星高科技（集團）有限公司直接持有公司3.63%股份，通過上海復星產業投資有限公司、浙江復星商業發展有限公司、上海復地投資管理有限公司、上海復科投資有限公司、杭州復曼投資管理有限公司、杭州復北投資管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海復頤投資有限公司、重慶潤江置業有限公司、南京復久紫郡投資管理有限公司、南京復遠越城投資管理有限公司、上海復晶投資管理有限公司、上海復昌投資有限公司、上海藝中投資有限公司、上海復川投資有限公司、上海復邁投資有限公司、SpreadGrandLimited17家企業持有公司64.84%股份，合計持有公司68.47%股份。上海復星高科技（集團）有限公司與上述17家企業為一致行動人。
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司所有在年度報告批准報出日存續的債券情況
單位:元 幣種:人民幣
報告期內債券的付息兌付情況
報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況
□適用 √不適用
5.2 公司近2年的主要會計數據和財務指標
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
2021年，公司實現營業收入510.63億元，同比增加12.15%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤27.99億元，同比增加13.39%；歸屬於上市公司股東的淨利潤38.61億元，同比增加6.92%。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2022-012
關於2022年度公司借款及擔保情況公告
● 本次借款及擔保金額
根據上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」或「豫園股份」） 戰略發展目標和2022年度的經營計劃，為確保公司經營發展中的資金需求，2022年度母公司計劃借款總額不超過人民幣300.00億；2022年度公司為子公司擔保總額不超過人民幣411.94億；2022年度公司及子公司資產、項目、股權抵（質）押擔保借款計劃總額不超過人民幣429.22億；2022年度公司及子公司或其下屬項目公司按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保餘額不超過人民幣80.00億。
● 本次擔保是否有反擔保
上述擔保中未涉及反擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
截至本公告日，本公司及控股子/孫公司無逾期擔保事項。
一、 擔保情況概述
根據公司的戰略發展目標和2022年度的經營計劃，為確保公司經營發展中的資金需求，需對2022年度內公司借款資金進行計劃安排。根據目前銀行的授信情況，擬對2022年度母公司向銀行借款、為子公司提供擔保、抵（質）押擔保、對外擔保（按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保）作如下安排：
1、母公司借款計劃：
2022年度，因業務拓展需要，並結合當前公司資金需求狀況，母公司計劃借款總額不超過人民幣300.00億。借款類型包括但不限於流動資金貸款、公開市場發債、併購貸款等多渠道多品種融資，主要用途是用於公司產業的經營發展。
為確保公司經營發展中資金需求，董事會授權公司管理層實施上述2022年母公司最高額借款計劃，並授權公司管理層根據公司實際情況在上述計劃借款金額範圍內，借款類型、資金用途及擔保方式可根據公司實際業務情況進行安排調整。
2、為子公司提供擔保計劃
2022年度，公司為子公司(包括子公司為其控股子公司)計劃提供擔保總額不超過人民幣411.94億。具體擔保計劃情況如下：
（1）為裕海實業有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣38.50億。
（2）為株式會社新雪借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣3.00億。
（3）為Alpha Yu B.V.借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣5.60億。
（4）為瀋陽豫園商城置業有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣5.40億。
（5）為上海豫園商城房地產發展有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣2.22億。
（6）為上海金豫置業有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣8.50億。
（7）為上海豫泰房地產有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣31.60億。
（8）為上海確誠房地產有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣27.60億。
（9）為北京御茗苑文化發展有限責任公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣0.98億。
（10）為上海豫園美麗健康管理（集團）有限公司資產支持專項計劃提供擔保，擔保總額不超過人民幣5.60億。
（11）為海南豫珠企業管理有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣4.29億。
（12）為上海菇本食品有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣4.00億。
（13）為連雲港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣4.03億。
（14）為如意情生物科技股份有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣2.89億。
（15）為廈門如意食用菌生物高科技有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣0.08億。
（16）為上海耀復企業管理諮詢有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣1.10億。
（17）為天津海鷗表業集團有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣1.24億。
（18）為蔚伊思美容品（武漢）有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣0.18億。
（19）為蘇州松鶴樓餐飲管理有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣2.00億。
（20）為蘇州松鶴樓飲食文化有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣7.50億。
（21）為上海復地產業發展集團有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣39.70億。
（22）為天津湖濱廣場置業發展有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣7.00億。
（23）為寧波星健資產管理有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣1.30億。
（24）為寧波星馨房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣9.60億。
（25）為北京復地通達置業有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣4.80億。
（26）為上海星耀房地產發展有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣17.50億。
（27）為南京復邑置業有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣11.88億。
（28）為蘇州星浩房地產發展有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣4.20億。
（29）為天津復地鑫宏置業發展有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣9.20億。
（30）為成都復蜀置業發展有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣14.00億。
（31）為眉山市彭山區鉑琅房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣10.00億。
（32）為山東復地房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣6.00億。
（33）為長春復遠房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣4.66億。
（34）為佛山禪曦房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣6.00億。
（35）為西安復華房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣3.06億。
（36）為重慶復耀置業有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣3.73億。
（37）為長沙復地房地產開發有限公司借款提供擔保，擔保總額不超過人民幣3.00億。
（38）為控股子公司（含境外子公司）包括但不限於流動資金貸款、併購貸款、銀團貸款、黃金租賃（包括黃金遠期）等多渠道多品種融資業務提供擔保，擔保總額不超過人民幣100.00億，主要是除了用於保證子公司正常經營需求，同時能夠更好地利用各類低成本融資品種，進一步發展業務。
3、公司及子公司資產、項目、股權抵（質）押擔保借款計劃
2022年度，公司及子公司資產、項目、股權抵（質）押借款計劃總額不超過人民幣429.22億，主要是：
（1）裕海實業有限公司借款不超過人民幣30.00億。
（2）瀋陽豫園商城置業有限公司借款不超過人民幣5.40億。
（3）上海豫園商城房地產發展有限公司借款不超過人民幣2.22億。
（4）上海金豫置業有限公司借款不超過人民幣8.50億。
（5）上海豫泰房地產有限公司借款不超過人民幣31.60億。
（6）上海確誠房地產有限公司借款不超過人民幣27.60億。
（7）北京御茗苑文化發展有限責任公司借款不超過人民幣1.40億。
（8）蘇州松鶴樓餐飲管理有限公司借款不超過人民幣0.90億。
（9）蘇州松鶴樓飲食文化有限公司借款不超過人民幣12.60億。
（10）上海豫園美麗健康管理（集團）有限公司借款不超過人民幣5.60億。
（11）上海菇本食品有限公司借款不超過人民幣4.00億。
（12）連雲港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超過人民幣6.47億。
（13）如意情生物科技股份有限公司借款不超過人民幣4.00億。
（14）廈門如意食用菌生物高科技有限公司借款不超過人民幣0.90億。
（15）上海漢辰表業集團有限公司借款不超過人民幣1.08億。
（16）寧波星健資產管理有限公司借款不超過人民幣1.30億。
（17）天津湖濱廣場置業發展有限公司借款不超過人民幣7.00億。
（18）寧波星馨房地產開發有限公司借款不超過人民幣16.00億。
（19）合肥復地復潤房地產投資有限公司借款不超過人民幣5.50億。
（20）北京復地通達置業有限公司借款不超過人民幣8.00億。
（21）北京復鑫置業有限公司借款不超過人民幣16.37億。
（22）上海星耀房地產發展有限公司借款不超過人民幣17.50億。
（23）泉州星浩房地產發展有限公司借款不超過人民幣2.68億。
（24）長春復遠房地產開發有限公司借款不超過人民幣5.12億。
（25）成都復地明珠置業有限公司借款不超過人民幣10.00億。
（26）蘇州星浩房地產發展有限公司借款不超過人民幣3.00億。
（27）長沙復地房地產開發有限公司借款不超過人民幣3.00億。
（28）西安復燁房地產開發有限公司借款不超過人民幣1.70億。
（29）南通星豫實業發展有限公司借款不超過人民幣0.10億。
（30）南京復地東郡置業有限公司借款不超過人民幣6.94億。
（31）南京復邑置業有限公司借款不超過人民幣18.00億。
（32）上海復金置業有限公司借款不超過人民幣6.20億。
（33）蘇州復地豫泓置業有限公司借款不超過人民幣12.88億。
（34）西安復華房地產開發有限公司借款不超過人民幣3.06億。
（35）台州星耀房地產發展有限公司借款不超過人民幣3.00億。
（36）天津復地鑫宏置業發展有限公司借款不超過人民幣9.20億。
（37）佛山禪曦房地產開發有限公司借款不超過人民幣6.00億。
（38）上海復濱房地產開發有限公司借款不超過人民幣40.00億。
（39）上海復海置業有限公司借款不超過人民幣25.00億。
（40）成都復蜀置業發展有限公司借款不超過人民幣14.00億。
（41）眉山市彭山區鉑琅房地產開發有限公司借款不超過人民幣14.00億。
（42）山東復地房地產開發有限公司借款不超過人民幣11.40億。
（43）母公司借款不超過人民幣20.00億。
4、對外擔保（按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保）
公司及子公司或其下屬項目公司按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保，在2022年度股東大會召開前，該項貸款擔保額度餘額不超過人民幣80.00億元。
5、借款及擔保計劃總結及授權
綜上所述，2022年度母公司計劃借款總額不超過人民幣300.00億；2022年度公司為子公司擔保總額不超過人民幣411.94億；2022年度公司及子公司資產、項目、股權抵（質）押擔保借款計劃總額不超過人民幣429.22億；2022年度公司及子公司或其下屬項目公司按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保餘額不超過人民幣80.00億。
上述前三部分包括母公司借款計劃、為子公司擔保計劃、抵（質）押擔保計劃可根據實際情況在不超過三者合計總額度的前提下，公司董事會授權公司管理層根據實際情況,在母公司與子公司、子公司與子公司之間的融資額度、融資品種、擔保方式以及被擔保公司範圍（包括但不限於《計劃擔保單位清單》中所列公司）可作調整。
以上借款及擔保計劃已經公司第十屆董事會第三十二次會議審議通過，並報請股東大會審議，在2023年度借款計劃和擔保方案未經下一年度（2022年度）股東大會批准之前，並且公司董事會沒有作出新的議案或修改、批准之前，本議案事項跨年度持續有效。
具體期限以公司及子公司或其下屬項目公司與銀行籤訂的有關合同為準，同時授權公司法定代表人或授權代理人籤署有關法律文件。
該議案尚需公司股東大會審議批准。
二、被擔保方情況介紹
1、上海豫園珠寶時尚集團有限公司成立於2004年4月30日，註冊地址：上海市黃浦區凝暉路58號頂層閣樓，註冊資本人民幣2億元，主營業務：金銀製品、首飾、金屬及金屬礦產品、工藝美術品、百貨、鐘錶的零售、批發等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為94.72億元，淨資產19.57億元。
2、上海老廟黃金有限公司成立於1989年7月23日，註冊地址：上海市九獅路18號，註冊資本人民幣8500萬元，主營業務：黃金飾品零售、批發等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為14.68億元，淨資產6.34億元。
3、上海豫園黃金投資有限公司成立於2009年10月12日，註冊地址：上海市黃浦區凝暉路56號一樓，註冊資本：人民幣1000萬元，主營業務：金銀製品批發、零售等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為5.34億元，淨資產2,841.04萬元。
4、裕海實業有限公司成立於2004年11月24日，地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN』S ROAD EAST，註冊資本：8,000,000港元，經營範圍：TRADING INVESTMENT, ASSET MANAGEMENT。公司持股比例100%。截至2021年末，總資產人民幣18.49億元，淨資產為人民幣-5,652.58萬元。
5、株式會社新雪成立於2015年10月21日，註冊地址：東京都千代田區丸之內三丁目1番1號東京共同會計師事務所內；註冊資本：25億日元，主營業務：溫泉旅館及餐飲店的經營、物品銷售及網絡銷售、不動產交易業、旅行業、受託運營酒店、餐廳及其他休閒設施等。公司持股比例100%。截至2021年末，總資產人民幣10.92億元，淨資產為人民幣1.53億元。
6、Alpha Yu B.V.成立於2018年12月10日，註冊地址：HERIKERBERGWEG 238, 1101CM AMSTERDAM，註冊資本：100歐元。公司持股比例100%。截至2021年末，總資產人民幣8.59億元，淨資產為人民幣3.39億元。
7、瀋陽豫園商城置業有限公司成立於2011年12月12日，註冊地址：瀋陽市瀋河區北中街路118號，註冊資本：187130萬人民幣，主營業務：普通房地產開發、自有房屋租售等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為17.96億元，淨資產12.55億元。
8、上海豫園商城房地產發展有限公司成立於1992年10月12日，註冊地址：上海市舊校場路125號四樓，註冊資本：15000萬人民幣，主營業務：承接各類大中型公共工程項目及有關房屋和基礎設施建設、經營城市和縣城的土地開發及商品房等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為39.96億元，淨資產13.82億元。
9、上海金豫置業有限公司成立於1994年12月29日，註冊地址：上海市黃浦區方浜中路280弄10號621室，註冊資本：4233.85萬人民幣，主營業務：房地產租賃經營，物業管理，日用百貨的銷售，停車場（庫）經營。公司持股比例100%。2021年末資產總額8.16億元，淨資產2.69億元。
10、上海豫泰房地產有限公司成立於1995年4月28日，註冊地址：上海市黃浦區南車站路298號四層C室，註冊資本：50800萬元人民幣，主營業務：房地產經營開發，自有房屋租賃，物業管理，房地產信息諮詢，房地產經紀，建築裝飾建設工程專項設計，停車場（庫）經營等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為26.19億元，淨資產3.90億元。
11、上海確誠房地產有限公司成立於1994年12月29日，註冊地址：上海黃浦區舊校場路138號，註冊資本：39200萬元，主營業務：在按國有土地使用有償出讓方式獲得使用權的侯家路38-II地塊內經營房地產開發、物業管理。（以上經營範圍涉及行政許可的，憑許可證件經營）。公司持股比例100%。2021年末資產總額為32.06億元，淨資產9.20億元。
12、北京御茗苑文化發展有限責任公司成立於2002年10月31日，註冊地址：北京市西城區阜成門內大街甲91號102室，註冊資本：8000萬元，主營業務：組織文化交流（演出除外）；信息諮詢（中介服務除外）；銷售百貨、家具、建築材料、裝飾材料、計算機及外部設備、花卉、五金交電；房地產開發；銷售自行開發的商品房；物業管理；房地產信息諮詢；市場營銷策劃；餐飲管理；酒店管理；會議服務等。公司持股比例70%。2021年末資產總額為3.29億元，淨資產1.71億元。
13、上海豫園美麗健康管理（集團）有限公司成立於2019年01月17日，註冊地址：上海市黃浦區西藏南路760號2105室，註冊資本：5000萬元，主營業務：化妝品、針紡織品、服裝、體育用品、工藝品(象牙及其製品除外)、儀器儀表、日用百貨等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為11.01億元，淨資產-2,546.11萬元。
14、海南豫珠企業管理有限公司成立於2020年04月09日，註冊地址：海南省三亞市吉陽區吉陽迎賓路165號中鐵置業廣場15層10號，註冊資本：人民幣100萬元，主營業務：一般項目：企業管理；辦公服務；企業形象策劃；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；廣告製作；日用百貨銷售等。公司持股比例100%。2021年末資產總額7.20億元，淨資產-452.98萬元。
15、上海菇本食品有限公司成立於2019年7月4日，註冊地址：上海市崇明區新河鎮新開河路825號11幢303室，註冊資本：10000萬人民幣，主營業務：食品的銷售、食用農產品的銷售。公司持股比例100%。2021年末資產總額為7.12億元，淨資產6,776.56萬元。
16、連雲港如意情食用菌生物科技有限公司成立於2016年6月12日，註冊地址：連雲港市東海縣東海高新區麒麟大道南側99號，註冊資本：50000萬人民幣，主營業務：生物技術推廣服務、食用菌種植、農業科學研究和試驗發展等。公司間接持股比例49.95%。2021年末資產總額為14.14億元，淨資產2.52億元。
17、如意情生物科技股份有限公司成立於2010年6月17日，註冊地址：武漢市東西湖區食品加工區匯通大道特1號（13），註冊資本：25418.6158萬元人民幣，主營業務：食品經營（銷售預包裝食品）；貨物進出口；技術進出口；食品進出口一般項目：農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務等。公司持股比例55.5%。2021年末資產總額為9.33億元，淨資產7.49億元。
18、廈門如意食用菌生物高科技有限公司成立於2015年06月23日，註冊地址：廈門市翔安區後蓮路474號、476號、478號，註冊資本：10000萬元人民幣，主營業務：生物技術推廣服務；食用菌種植；農業科學研究和試驗發展；其他未列明科技推廣和應用服務業；其他農牧產品批發；蔬菜批發；蔬菜零售等。公司間接持股比例55.50%。2021年末資產總額為2.10億元，淨資產7,044.65萬元。
19、上海耀復企業管理諮詢有限公司成立於2018年5月15日，註冊地址：上海市閔行區曹聯路319號12幢301室，註冊資本：50萬元人民幣，主營業務：企業管理諮詢，房地產諮詢，商務諮詢，企業形象策劃，市場信息諮詢與調查(不得從事社會調研、社會調查、民意調查、民意測驗)，會展服務，市場營銷策劃，設計、製作、代理、利用自有媒體發布廣告等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為2.06億元，淨資產6,988.59萬元。
20、上海漢辰表業集團有限公司成立於2019年7月31日，註冊地址：上海市黃浦區復興東路2號1幢503室，註冊資本：69816.5428萬人民幣，主營業務：一般項目：鐘錶與計時儀器、軸承、齒輪和傳動部件、眼鏡(不含隱形眼鏡)的銷售,網際網路銷售(除銷售需要許可的商品),儀器儀表修理等。公司持股比例85%。2021年末資產總額為6.87億元，淨資產6.80億元。
21、天津海鷗表業集團有限公司成立於2002年4月2日，註冊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）環河南路199號，註冊資本：26106.4472萬人民幣，主營業務：自動機械錶機芯、鍾、手錶製造等。公司間接持股比例55.25%。2021年末合併資產總額為6.81億元，淨資產5.28億元。
22、蔚伊思美容品（武漢）有限公司成立於2005年12月1日，註冊地址：武漢經濟技術開發區蓮湖路6號，註冊資本：350萬美元，主營業務：化妝品生產；包裝裝潢印刷品印刷；貨物進出口；技術進出口；一般項目：化妝品零售；化妝品批發；美髮飾品生產等。公司持股比例60.08%。2021年末資產總額為1.11億元，淨資產7,066.03萬元。
23、蘇州松鶴樓餐飲管理有限公司成立於2005年6月6日，註冊地址：蘇州市平江區臨頓路98號，註冊資本：2168.3萬人民幣，主營業務：飲食服務經營管理；提供會務服務。以下項目限分支機構經營：中餐製售、冷熱飲料製售；批發零售：預包裝食品兼散裝食品；菸草零售等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為2.52億元，淨資產-6,164.86萬元。
24、蘇州松鶴樓飲食文化有限公司成立於1992年6月17日，註冊地址：蘇州市臨頓路98號409G室，註冊資本：人民幣2,500萬元，主營業務：提供飲食管理服務，自有房產出租等。公司持股比例100%。2021年末資產總額為11.86億元，淨資產3,898.83萬元。
25、上海復地產業發展集團有限公司成立於2018年8月24日，註冊地址：上海市黃浦區復興東路2號1幢6樓602室，註冊資本：10000萬人民幣，主營業務：企業管理諮詢，市場營銷策劃、展覽展示服務，會務服務，廣告設計、製作、代理、發布，房地產開發經營，物業管理，房地產租賃經營等。公司持股比例100%。2021年末資產總額239.15億元，淨資產20.26億元。
26、天津湖濱廣場置業發展有限公司成立於2011年2月24日，註冊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）中心大道188號嶺尚家園會所二層，註冊資本：人民幣29,000萬元，主營業務：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；遊藝娛樂活動；餐飲服務；電影放映等。公司持股比例100%。2021年末資產總額34.38億元，淨資產9.82億元。
27、寧波星健資產管理有限公司成立於2014年11月20日，註冊地址：浙江省寧波市江北區雲飛路99號1幢101室，註冊資本：人民幣11,000萬元，主營業務：為老年人提供養護、康復、託管服務，資產管理，自有房產的租賃，企業管理服務，投資管理諮詢，物業服務。公司持股比例100%。2021年末資產總額2.78億元，淨資產9,913.54萬元。
28、寧波星馨房地產開發有限公司成立於2015年3月26日，註冊地址：浙江省寧波市海曙區柳汀街225號月湖金匯大廈8層8-1號，註冊資本：人民幣100,000萬元，主營業務：房地產開發、經營和管理。公司持股比例60%。2021年末資產總額34.58億元，淨資產11.39億元。
29、北京復地通達置業有限公司成立於2014年5月19日，註冊地址：北京市通州區新華北路55號027室，註冊資本為2000萬元人民幣，主營業務：房地產開發；物業管理；銷售自行開發的商品房。公司持股比例100%。2021年末資產總額22.80億元，淨資產6.99億元。
30、北京復鑫置業有限公司成立於2014年11月28日，註冊地址：北京市通州區新華北路55號2幢4層034室，註冊資本：10000萬人民幣，主營業務：房地產開發、物業管理、銷售自行開發的商品房。公司持股比例50%。2021年末資產總額24.05億元，淨資產-3,374.16萬元。
31、上海星耀房地產發展有限公司成立於2012年06月21日，註冊地址：上海市普陀區曹楊路1888弄20號，註冊資本：190000萬人民幣，主營業務：房地產開發經營，自有房屋租賃。公司持股比例100%。2021年末資產總額42.47億元，淨資產20.39億元。
32、泉州星浩房地產發展有限公司成立於2014年01月22日，註冊地址：福建省泉州市豐澤區安吉路與青蓮街交匯處星光耀廣場售樓處，註冊資本：20000萬人民幣，主營業務：房地產開發與經營、物業管理、房地產投資諮詢等。公司間接持股比例70%。2021年末資產總額19.12億元，淨資產7.71億元。
33、長春復遠房地產開發有限公司成立於2019年7月1日，註冊地址：吉林省長春市九臺經濟開發區機場大路與卡倫湖大街交匯處，註冊資本：5000萬人民幣，主營業務：房地產開發經營、旅遊飯店住宿服務。公司持股比例100%。2021年末資產總額9.99億元，淨資產7,294萬元。
34、蘇州星浩房地產發展有限公司成立於2012年11月2日，註冊地址：蘇州市金閶新城金儲街288號物流服務大廈8樓，註冊資本：20000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、房地產經銷策劃、房地產開發項目管理、房地產投資諮詢等。公司持股比例100%。2021年末資產總額15.29億元，淨資產3.6億元。
35、長沙復地房地產開發有限公司成立於2011年3月10日，註冊地址：長沙市開福區北站路辦事處油鋪街居委會209號，註冊資本：50000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、房地產中介服務等。公司持股比例100%。2021年末資產總額6.11億元，淨資產5.11億元。
36、西安復燁房地產開發有限公司成立於2018年1月15日，註冊地址：西安曲江新區春臨二路556號南湖藝境小區1幢1樓20106室，註冊資本：10000萬元人民幣，主營業務：房地產開發、室內外裝飾裝修工程等。公司持股比例100%。2021年末資產總額4.01億元，淨資產5,671.08萬元。
37、南通星豫實業發展有限公司成立於2019年12月20日，註冊地址：如東縣城中街道江海中路48號錦瑞花苑3號樓101、102、103、104、105（樓上部分）鋪，註冊資本：10000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、市場營銷策劃、會務服務、房屋租賃等。公司持股比例60%。2021年末資產總額9.39億元，淨資產7,533.98萬元。
38、南京復地東郡置業有限公司成立於2011年05月20日，註冊地址：南京市棲霞區馬群街道馬群街2號，註冊資本：155000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、配套設施租賃、自有房屋租賃。公司持股比例100%。2021年末資產總額51.10億元，淨資產20.61億元。
39、南京復邑置業有限公司成立於2020年07月13日，註冊地址：南京市玄武區紅山南路51號，註冊資本：50000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營；各類工程建設活動、物業管理。公司持股比例66%。2021年末資產總額57.09億元，淨資產4.58億元。
40、上海復金置業有限公司成立於2020年06月22日，註冊地址：上海市金山工業區亭衛公路6495弄168號5幢3樓2288室，註冊資本：1000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、各類工程建設活動等。公司持股比例100%。2021年末資產總額7.58億元，淨資產546.11萬元。
41、蘇州復地豫泓置業有限公司成立於2020年06月17日，註冊地址：蘇州市相城區黃橋街道旺盛路智能科技產業園2號樓1027室，註冊資本：5000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、住宅室內裝飾裝修、物業管理等。公司持股比例65%。2021年末資產總額26.64億元，淨資產2,904.74萬元。
42、合肥復地復潤房地產投資有限公司成立於2015年5月26日，註冊地址：合肥市濱湖新區林芝路278號煙墩路社區服務中心辦公5-02室，註冊資本：人民幣75604.7945萬元，主營業務：房地產項目投資，開發，銷售，管理，租賃，室內外裝飾裝修工程設計、施工，會展服務，金融信息網絡化建設及技術諮詢，金融物業與商業配套租賃及管理。公司持股比例98.66%。2021年末資產總額為46.19億元，淨資產19.56億元。
43、成都復地明珠置業有限公司成立於2012年8月20日，註冊地址：成都高新區大源南二街25號1層，註冊資本5億元，主營業務：房地產開發經營，物業管理。公司持股比例64%。2021年末資產總額22.12億元，淨資產6.75億元。
44、西安復華房地產開發有限公司成立於2020年11月12日，註冊地址：陝西省西安市經濟技術開發區未央路170號賽高企業總部大廈2308室，註冊資本：21,582.49萬元人民幣，主營業務：物業管理、房地產開發經營等。公司持股比例51%。2021年末資產總額2.49億元，淨資產2.10億元。
45、台州星耀房地產發展有限公司成立於2014年9月4日，註冊地址：台州市路橋區騰達路，註冊資本：110000萬元人民幣，主營業務：物業管理、房地產開發項目管理等。公司持股比例80%。2021年末資產總額16.39億元，淨資產12.20億元。
46、天津復地鑫宏置業發展有限公司成立於2020年12月17日，註冊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）悅誠廣場11號樓2層201室，註冊資本：2000萬元人民幣，主營業務：房地產開發經營、物業管理等。公司持股比例100%。2021年末資產總額18.60億元，淨資產-1,367.86萬元。
47、眉山市彭山區鉑琅房地產開發有限公司成立於2014年12月2日，註冊地址：四川省眉山市彭山區錦江鎮牧馬社區，主營業務：房地產開發、經營；貨物及技術進出口。公司持股比例100%。2021年資產總額39.74億元，淨資產4.50億元。
48、佛山禪曦房地產開發有限公司成立於2018年8月10日，註冊地址：佛山市禪城區三友南路3號二座八層之三，註冊資本：10000萬人民幣，主營業務：房地產開發經營及諮詢；物業管理；房地產經營租賃。公司持股比例100%。2021年末資產總額17.83億元，淨資產9,573.98萬元。
49、上海復濱房地產開發有限公司成立於2021年7月29日，註冊地址：上海市徐匯區中山南二路107號1幢16層A單元、H單元，註冊資本：人民幣5000萬元，主營業務：房地產開發經營，住宅室內裝飾裝修，物業管理，房地產諮詢。2021年末資產總額為53.42億元，淨資產0.50億元。
50、上海復海置業有限公司成立於2021-10-26，註冊資本為5000萬元人民幣，註冊地址：上海市金山區金山衛鎮錢鑫路301號4088室，所屬行業為房地產業，經營範圍包含：房地產開發經營；建設工程施工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：房地產諮詢；房地產經紀；會議及展覽服務；住房租賃；非居住房地產租賃；物業管理；停車場服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；企業管理；組織文化藝術交流活動；建築裝飾材料銷售；網際網路銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。公司持股比例100%，2021年末資產總額25.88億元。
51、成都復蜀置業發展有限公司成立於2021年9月27日，註冊地址：成都市武侯區聚龍路68號1棟7層66號，註冊資本20000萬元，主營業務：房地產開發經營一般項目；房地產經紀；物業管理；非居住房地產租賃；房地產諮詢；企業管理諮詢；工程管理服務；信息諮詢服務。公司持股比例100%。2021年末總資產11.66億元，淨資產-191.56萬元。
52、山東復地房地產開發有限公司成立於2017年09月06日，註冊地址：山東省濟南市歷下區解放東路95號院內東樓307-1號，註冊資本：192616.85萬人民幣，主營業務：房地產開發、經營、建築安裝工程、物業管理、房地產中介服務、批發、零售、建築材料。公司持股比例100%。2021年末資產總額56.57億元，淨資產23.60億元。
53、重慶復耀置業有限公司成立於2019年9月12日，註冊地址：重慶市北部新區經開園金渝大道81號負2樓，註冊資本：2000萬人民幣，主營業務：房地產開發。公司持股比例100% 。2021年末資產總額15.76億元，淨資產1.57億元。
（註：以上單位除特別說明外，均以單體口徑披露。）
三、擔保主要內容
根據公司的戰略發展目標和2022年度的經營計劃，公司《計劃擔保單位清單》如下：
2022年公司及子公司資產、股權抵押擔保借款計劃明細
四、董事會意見
經公司第十屆董事會第三十二次會議審議，董事會意見如下：
根據公司的戰略發展目標和2022年度的經營計劃，為確保公司經營發展中的資金需求，並根據目前銀行授信情況，公司董事會同意：2022年度母公司計劃借款總額不超過人民幣300.00億；2022年度公司為子公司擔保總額不超過人民幣411.94億；2022年度公司及子公司資產、項目、股權抵（質）押擔保借款計劃總額不超過人民幣429.22億；2022年度公司及子公司或其下屬項目公司按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保餘額不超過人民幣80.00億；並同意相關授權事宜。該議案尚需公司股東大會審議批准。
公司獨立董事發表意見如下：公司能夠嚴格遵守中國證監會、上交所相關法律法規，不存在任何違規或失當的對外擔保情況。公司為按揭貸款客戶提供階段性擔保屬於日常經營活動，該類擔保為階段性擔保，符合相關政策規定和商業慣例。
五、累計對外擔保及逾期擔保情況
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司對子公司的擔保餘額合計1,842,729.07萬元，佔2021年12月31日經審計的公司淨資產的53.78%。
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司對外擔保餘額合計662,663.06萬元，佔2021年12月31日經審計的公司淨資產的19.34%。當前公司對外擔保全部屬於公司及子公司或其下屬項目公司按房地產行業經營慣例為商品房購買人提供按揭貸款階段性擔保。截至本公告日，公司沒有逾期擔保。除以上披露以外，公司未對股東、實際控制人及其關聯方和其他公司及個人提供擔保。
六、備查文件
1. 公司第十屆董事會第三十二次會議決議
2. 經獨立董事籤字確認的獨立董事意見
3. 董事會審計與財務委員會的書面審核意見
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