大數據破案到底有多神奇？智器雲1天效率超14個月
2025-05-12 10:52:08
近兩年一部BBC迷你劇《神探夏洛克》風靡全球，劇中的最大看點之一就在於福爾摩斯狂拽酷炫的分析推理過程，每當案情需要細節推理或考察證據的時候，福爾摩斯不是翻資料、查電腦，而是凝神屏息「陷入思考」，隨後海量的數據從他的大腦中以迅雷不及掩耳的速度被讀取、分析，從而預測案情的發展、有效阻止犯罪繼續發生，整個過程令人稱絕。
當然，這部劇的風靡程度毋庸贅言，而我們更關注的是福爾摩斯對於大數據的卓越運用能力。這也給我們帶來了一個新的課題：隨著IT時代跨入DT時代，大數據的價值正在進一步被挖掘。既然大數據能夠更準確、更及時、更全面、更完整地記錄信息，那麼大數據究竟能否在打擊洗錢、偷漏稅和犯罪等領域體現出更大的價值呢?
今年年初，S市國稅局破獲了一起涉及虛開黃金票、騙取出口退稅、販賣假發票、偷稅等眾多涉稅違法犯罪行為的案件，涉案金額近60億元。來自南京的智器雲團隊就參與了案件的偵破工作，他們正是運用了大數據可視化分析技術，讓撲朔迷離的案情撥雲見日，也讓社會各界真正感受到了大數據破案的神奇之處。
虛開騙稅 小公司內暗藏大玄機
這起大案最初是從稅務部門的日常檢查中發現線索的。
S市國稅局檢查人員在一次日常檢查中發現，一家辦公場所僅十幾平方米的小公司，9個月內的銷售額竟然達到了約8億元;更蹊蹺的是，稅收憑證顯示，這家主要經營範圍為黃金的公司卻開出了大量建材、服裝、電子等產品的發票，與其經營範圍大相逕庭。接受其開出發票的公司，經營範圍大都與黃金無關，且大都出現了非正常經營的情況。綜合種種疑點，稅務機關決定對該企業進行立案檢查。
檢查人員實地調查發現，該公司的下遊公司要麼不存在，要麼只租了一個場地卻從未使用。特別是在追查一家在天津的下遊公司時，檢查人員發現，一家經營鋼材生意的公司，在短期內連續多次接受了由該公司開出的高達2000多萬的黃金髮票，而接收的貨品中根本沒有黃金。
一起特大涉稅犯罪案件逐漸浮出水面。僅涉案的這一家公司，從2013年11月開業至2014年7月走逃期間，共取得上海黃金交易所開具的進項發票143份，涉及金額超過8.6億元，涉及進項稅額超過1.4億元。
撲朔迷離 智器雲團隊臨危受命
面對如此巨大金額的涉稅犯罪案件，S市國稅局上下可謂高度重視。
然而，在龐大的數據面前，辦案人員急需有效的分析工具。該團夥為隱藏自己虛開發票，偷稅騙稅的行為，建立了一個龐大的交易網絡，帳戶分布在工行、建行、農行、平安、浦發等銀行，帳戶數目近萬個，之間的交易更是海量數據。稅務部門持續了將近14個月的梳理與調查，犯罪事實存在，辦案思路清晰，可就是無法在這海量的數據中找到某種內在的關聯和違法交易鏈條，案件也一度因此無法往前推進。
也許這時候最需要就是換一種思路。
機緣巧合之下，曾接受過智器雲團隊服務的老客戶向S市國稅局推薦了這支成立不久的大數據可視化認知分析技術團隊。這家來自南京的大數據公司可謂「來頭不小」，核心團隊由數名情報分析專家和數據挖掘專家所組成，尤其在大數據可視化認知分析領域堪稱權威。成立兩年多，卻已經在業內小有名氣。
頂著巨大的壓力，智器雲團隊從南京飛到了S市。沒有浪費一點時間，整個團隊在負責人王海波的帶領下，在到達駐地的第一時間就投入了案件的偵破工作中。
在接下來的整整一天時間中，智器雲團隊開始了他們的「數據魔術表演」。對來自不同銀行的數據進行關係建模、構建所有帳戶之間的關聯關係總圖、單筆交易粒度上的總圖、以重點嫌疑帳戶為起點進行擴展分析、找到重要的資金來源和去向的所有帳戶與路徑……
在一系列的數據導入和建模分析工作之後，一張清晰的關聯圖譜出現在辦案人員眼前。
只要任選一個帳戶，現在都可以用圖形的方式清晰的展現出錢是如何從重點嫌疑帳戶流出，經過哪些層次、哪些中間帳戶的流轉，通過多少筆交易的操作，在什麼時候，流向了哪裡。看到這樣的成果，工作匯報時一位領導激動地拍起了桌子，「就憑今天匯報的分析結果，嫌疑人即使零口供也逃脫不了法律的制裁!」
看似跌宕起伏的案件分析，說來也沒有那麼神秘。
其實，智器雲團隊所使用的正是由他們自主研發的國產破案神器「火眼金睛」軟體，被稱為「中國版的福爾摩斯」。智器雲負責人王海波介紹說，「火眼金睛」的學名是「大數據可視化認知分析系統」，根據涉案對象和潛在關係人留下的電子痕跡、身份數據、交易記錄，在電腦上建立社群網絡拼圖，通過人機互動綜合研判社群的緊密關係和活躍度，找出「意見領袖」和「幕後操縱者」，挖出作案團夥和關係鏈條。
目前，「火眼金睛」銷售網絡覆蓋到全國30個省、直轄市、自治區的300多個城市，廣泛用於公檢法司和金融、保險、證券、海關等部門。
鐵證如山 大數據破案展現威力
至此，這起涉案金額高達60億的涉稅犯罪案件落下帷幕。以卓某為首的特大黃金票虛開發票團夥，以黃某為首的特大騙取出口退稅團夥，以劉某、詹某為首的虛開、販賣假發票團夥，共計犯罪嫌疑人29人被抓獲，搗毀犯罪窩點22個，現場扣押已填開和空白的增值稅專用發票3000多份，各類假發票5000多份，公章、發票章等虛假印章300多枚。經統計，該案涉案金額60億元、稅額10億元。
大數據的價值通過上面的數字最終得到了體現。
不難看出，DT時代的數據分析技術給偵破工作帶來了深遠的影響。具體來講，通過計算機算法對大數據進行研究、分析，能夠使過去點對點的個案偵辦，轉到從宏觀的、微觀的數據層面來研究犯罪。大數據技術能夠發現犯罪的DNA，這對傳統偵破工作是一種革新和顛覆。
在美國孟菲斯，警方啟動了一個名為「藍色粉碎」的項目，利用大數據為警員提供情報，預測哪些地方更容易發生犯罪，什麼時候更容易逮到罪犯，自2006年項目啟動以來，孟菲斯的重大財產和暴力犯罪發生率下降了26%。而在國內，不久前國務院印發的促進大數據發展行動綱要中，也明確提出大數據成為提升政府治理能力的新途徑。
每一項技術的革新與進步，都會給我們的生活帶來積極的影響。讓「罪惡無處藏身」也許在不遠的將來會變成現實。
這不僅需要執法部門的努力，也需要更多「智器雲」數據分析工具和數據分析師們的出現。
