網上商城消費返利騙局（上海一電商平臺兜售）

2023-09-15 15:31:06

21世紀經濟報導記者林一旦 廣州報導 近年來，宣傳消費返現的電商平臺屢見不鮮，與此相關的騙局也是頻繁出現。

近日，21財經客戶端【爆料通】收到一則爆料稱在電商平臺「恩多多」購買的近千元商品既不發貨，也無法退款。記者在調查採訪中發現，另有多名用戶在該平臺的上萬元寄賣金無法提現。該平臺宣稱消費者可通過「消費-批發-寄賣-提現」四個步驟實現消費全額返現，但據爆料人稱，多名平臺用戶的帳戶餘額並未能成功提現，平臺用戶自發統計當前未能提現的總帳戶金額達500萬餘元。平臺也多日處於非正常運營的狀態。

記者以用戶身份致電恩多多客服，對方表示，「待發商品都還在統計中，之後會統一做發貨處理；平臺系統自19日開始進行升級，正常運營時間未定。」截至發稿，記者多次致電公司法定代表人，但一直未能接通。

網際網路金融合規領域多名行業律師向記者表示，綜合目前材料，平臺有可能涉嫌組織領導傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪，但最終是否構成上述罪名或哪種罪名，還要看警方調查後查明的具體情節，結合多方資料判斷。

披著「消費返利」外衣的新騙局？

記者綜合採訪了解到，「恩多多」是一個線上購物平臺，消費者登陸平臺後先進入專賣區進行消費，消費後可憑券進入批發區。比如，消費金額達1000元後可獲贈200元的批發券作為「入門費」，進入到批發區選購2400元左右的折後商品。

那麼用戶如何通過批發「賺錢」？爆料人楊晨向記者表示，平臺介紹的模式為「低批高賣」，即其購買的2400元商品為折扣商品，但藉助平臺寄賣後，該商品將會以原價出現在專賣區。楊晨稱，折扣通常在5.6折左右，按此計算，2400元的批發商品將會以4285元進行寄賣，寄賣成功後，這一銷售額的80%（3428元）將會作為收益返還給用戶錢包，並且可以提現。

據此規則，返現最關鍵的一步在於「寄賣」，若批發後產品沒有寄賣成功怎麼辦？對此，多名用戶表示，恩多多相關工作人員曾稱平臺有成千上萬的消費者，可以保證寄賣成功，但其實並無相關規定，「現在才發現寄賣是假的」「寄賣（很可能）就是虛擬的東西。」

楊晨表示，其經熟人介紹加入了恩多多顧客微信群，並於11月15日在專賣區消費了999元。但楊晨至今未收到貨物，亦無顯示物流信息。他回憶，從11月18日開始，平臺用戶陸續發現商品一直未發貨，而且平臺也處於非正常運營的狀態。

恩多多用戶邱山稱，其於7月下旬使用恩多多，截圖顯示其帳戶裡現有寄賣金（寄賣到帳金額）54011.2元，但「10月份提現提不出來了」；用戶吳海提供的截圖顯示，其寄賣金共10433.6元，同樣無法提現。

21世紀經濟報導記者於11月25日在恩多多平臺上實測，在登錄時，平臺顯示「首次登錄請掃描推廣者二維碼」，經爆料人分享二維碼後，記者才得以成功進入平臺，但在後續選購完成進行付款時，頁面卻一直顯示支付密碼不成功，購買失敗。記者試圖聯繫平臺線上客服，頁面顯示「客服暫未開通」。在平臺的批發超市版塊，頁面顯示「每周六限時搶購」，但在周六也並未照常開售。

12月7日，恩多多發布了一則有關返還消費金額的公告。公告稱，公司將根據實際情況分階段進行分批返還。12月13日，楊晨收到了由恩多多發出的947.05元退款。

是否涉及傳銷？

楊晨提供的一份截圖顯示，「恩多多徐州團隊②群禁互加」微信群共有296人。他表示，群裡成員都是「相互拉的，也都（互）不認識」。他稱，群裡的苗某「屬於群裡最上級，拉人加入，掙了不少錢」。

此外，邱山提供的一份「會員推廣」資料顯示，平臺會員分成客官、學徒、夥計、帳房、掌柜五級，不同等級對應不同比例的獎金分潤，文件署名為恩多多運營部。

（邱山稱，在平臺消費了就是會員之一，無需另外繳納會員費。文件中的「其他不變」指的是與之前的分潤表一致。）

北京市重光（重慶）律師事務所執行主任曹陽律師向21世紀經濟報導記者表示，「相互拉人」現象或涉嫌組織領導傳銷活動罪，該罪名具體是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動。

針對上圖的利潤分成，曹陽律師認為恩多多目前只是列明了分享利潤的條件，但不是直接代表通過發展下線逐級提成，尚不足以確定為傳銷活動，他向記者強調，「非法吸收公眾存款罪與傳銷罪兩者區別在於非吸是以高額回報為幌子吸納資金，借新還舊；後者是通過發展下線計酬，通過不斷發展下線滾動資金，避免崩盤。」

他進一步介紹，這一罪名具備三大特徵：第一，存在不同會員層級，一般在3級以上，如果層級在3級以下，人數在30以上的，仍然可能涉嫌犯罪；第二；直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據；第三，商品銷售僅為其名，不存在真實的盈利模式。

曹陽律師提醒，針對恩多多平臺，還需要查明以下基本事實：註冊是否需要繳納會費；是否發展不同的層級，且發展下線後是否可以提成；公司是否存在正常的盈利可能；公司是否承諾固定的回報；公司收取的資金去向，一般需要司法審計查明。

而存在拉人行為的平臺用戶，是否需要承擔相應的法律責任？曹陽律師對此稱，若最終該案認定為非法吸收公眾存款罪，「平臺傳播人員如果是投資人、購買者原則上不按犯罪處理；如果是公司員工則涉嫌犯罪，只是存在主從犯的劃分；若最終該案認定為組織領導傳銷活動罪，則只追究組織者領導者的刑事責任，不追究一般參與人員。」

起底恩多多

根據啟信寶數據顯示，恩多多所屬公司為上海恩惠網絡科技有限公司，成立於2020年6月28日，註冊地址為上海市閩行區中春路988號11幢2樓，今年7月9日其軟體著作權「恩多多電商平臺系統」獲登記批准，企業同時還有一家分支機構「上海恩惠網絡科技有限公司瀋陽分公司」。值得注意的是，企業經營範圍於2021年8月4日曾進行了變更，原有的寄賣服務現已被劃除。

恩惠科技的股東由三人組成，分別是公司執行董事、大股東姚某，持股比例51%；王某持股29%；監事嚴某持股20%。其中姚某共擔任六家企業的法定代表人，除恩惠科技外，其餘五家企業分別為上海日增月益農業發展有限公司、上海佰維參健康科技有限公司（顯示已註銷）、上海恩情健康科技有限公司（下稱「恩情」）、長沙信雅達電子商務有限公司（顯示已註銷）和瀋陽市于洪區朋鑫日用品經銷處（顯示已吊銷），前面三家成立時間均在2020年至2021年期間。此外，企業圖譜顯示，恩惠與恩情共屬恩惠網絡集團，註冊資本總和1500萬人民幣，集團成員顯示只姚某一人。

綜合當前材料，曹陽律師向記者表示，「目前看來，如果（恩多多平臺）向用戶承諾了高額回報，則涉嫌非法吸收公眾存款罪，如果未來證據查明實際控制人存在非法佔有的目的，則會上升為集資詐騙罪；如果恩多多平臺並未承諾高額回報，但其商業模式為發展下線並以下線消費金額作為計酬依據的，則涉嫌組織領導傳銷活動罪。」

世輝律師事務所合伙人王新銳向21世紀經濟報導記者指出，針對恩多多平臺上「分享得小費、經營賺賞錢」「分享就賺錢」等標語，「平臺的宣傳內容有可能涉及虛假廣告，平臺的宣傳還可能同時違反《反不正當競爭法》構成虛假宣傳。」

目前，恩多多用戶徐歡已就此事向上海青浦分局徐涇派出所報案。記者嘗試致電派出所了解情況，對方表示不予回復。

消費者應如何辨認平臺合法性？

近年來，宣傳消費返現的電商平臺屢見不鮮，相關騙局也是頻繁出現。

記者以「消費返現」為關鍵詞在中國裁判文書網上進行搜索，顯示與此相關的刑事案件有83件、民事案件118件、行政案件2件，一定程度上反映了此類平臺的風險所在，「圈錢 跑路」也多是此類案件涉及商家慣用的套路。

面對此類的網站，一般消費者應該如何辨認平臺的合法性與否？

曹陽律師提醒需要關注以下四點：

注意是否發展下線，只要發展下線，從生活經驗看大概率就存在欺騙消費者的情況；

注意是否存在明顯異常，比如恩多多中寄賣的批發產品疑似為虛擬產品，就要提高警惕；

看回報是否過高，過高的回報要引起警惕，若收益率高於6%就要打問號；

關注經營模式是否具有盈利可能，如果靠發展下線，靠人海規模的話，公司面臨的風險會很大。

另一方面，相較於消費返現，各大電商平臺的「好評返現」更是愈加常見。根據廣東省消委會近日發布的《關於網售"三無產品"及商品標識等問題調查結果》顯示，在調查的600款樣本中有85款樣本附有"好評返現卡"，通過返現、紅包、卡券等方式誘導消費者對產品作出非客觀評價。

這是否違反相關規定？對此，曹陽認為，「對於平臺的好評返利，鑑於存在真實交易且已完成，故不屬於違法犯罪行為。」

王新銳則對記者表示，好評返現在一定程度上影響了消費者評價的真實性和自願性，對後續消費者產生誤導的後果，根據《反不正當競爭法》可能構成虛假宣傳。「我們了解到部分外賣平臺的商家有因為放置好評返現卡片被市場監管部門處罰的情況」。

（涉及爆料人隱私保護，以上爆料人、平臺用戶名字均為化名）

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