公安部最新傳銷名單2016,涉案金額過億的金融騙局

2024-05-25 21:06:06 1

　　傳銷一直是被嚴厲打擊的，傳銷用不正當手段來獲取金額，讓很多人都被洗腦然後掏空了家產。所以一定不能被傳銷騙了。下面為你公布公安部最新傳銷名單2016，來看看2016年有哪些傳銷騙局，然後提防警惕。

　　【最新案例】公安部最新傳銷名單2016

　　一、「一元購」無底洞騙局：超百億人次上當

　　案例：近期，一群「一元購」用戶聚集在網易北京研發中心大樓下面進行維權，更有人登上網易大樓頂層天台想要跳樓，之後被警察勸阻。

　　行騙方式：因為，只需要花一元錢，就可以得到豐厚獎品，大到開走寶馬、搶購手機，小到百元充值卡、加油票等等。

　　針對方法：「一元購」抓住的就是「不勞而獲」的心態，拒絕小便宜，才是避免上當受騙的不二法則。

　　二、校園借貸：裸照

　　案例：小鄭是長春某大學的大一新生，通過校園內的借貸廣告聯繫到對方，當天籤了借款一萬五的欠條，結果晚還6天，借貸公司稱每天要付4500元的違約金，加上本金一共是4.2萬。

　　行騙方式：公司打手眾多，去公司還錢直接把人扣住，籤擔保合同。更有女大學生欠款被逼拍裸照，賣初夜。

　　下面是被查獲的涉案金額上億元的傳銷名單。一定要警惕，千萬別再被這樣的傳銷騙了。

　　【涉案金額億元以上】公安部最新傳銷名單2016

　　1、萬福會傳銷案

　　註冊會員：不詳，涉案金額：20億元人民幣

　　這是一種在加州洛杉磯剛剛興起的虛擬貨幣。在短短3個月內吸納會員多達13萬，瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣的傳銷組織。萬福幣是2016年2月啟動的虛擬貨幣投資項目，距今僅過去6個月。

　　發起人身在美國，但傳銷市場則主要中國大陸，內地骨幹分子多大60餘人。幸運的，8月8日，「萬福幣」發起人劉寧和其助理孟洋在中國臺灣臺北桃園機場落網，並被移交至中國公安部獵狐行動小組。

　　萬福幣的規則是，會員級別分為星級、金級和鑽級，每個級別共分五檔：

　　假設按照發展下線最低提成比例10%來算，如果一個下線投資1萬元，那麼將可以獲得10000*(10%+10%)*70%，即1400元的收益。

　　2、「暗黑幣」傳銷案

　　註冊會員： 34000多個，涉案金額： 15億

　　2016年5月15日，江蘇省公安廳經偵總隊發布了一起新型非法傳銷案件。嫌疑人在香港開設公司，以投資「暗黑幣」為名，通過網絡平臺在大陸地區吸收會員，從事非法傳銷活動。從2014年8月至2015年3月底，短短8個月時間，這個公司便在全國各地發展註冊會員34000多個。案發前，該公司每天入帳資金達到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。2016年4月，杜某等人因組織、領導傳銷活動罪被判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑，並處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

　　3、盛大華天傳銷案

　　涉眾人數： 5萬餘人，涉案金額： 超8億

　　2016年5月衡陽市打擊傳銷工作聯席會議辦公室、衡陽市公安局珠暉分局聯合執法，依法查處了山東盛大華天健康產業有限公司網絡傳銷案。山東盛大華天健康產業有限公司由聚德體系、盛大體系、正英體系、博愛體系、華天體系、縱橫體系、藍海體系、鷹之魂體系等，會員遍布全國各大省市，已由湖南省公安廳呈報公安部，目前抓獲王茹錚、儲林、程平久等十餘人，其中董事長王茹錚經檢察院批准已依法執行逮捕。該案涉案金額逾8億多人民幣，涉眾人數5萬餘人，案情重大，已呈報省公安廳、公安部。

　　4、「雲在指尖」傳銷案

　　繳費會員： 260萬餘人，涉案金額： 6.2億元

　　2015年4月，警方接到舉報稱廣州雲在指尖電子商務有限公司涉嫌在鹹寧地區從事傳銷活動。根據舉報線索調查發現，廣州雲在指尖電子商務有限公司開辦的「雲在指尖」網上商城在銷售商品後給上線會員返傭，其返傭規則具有明顯的「層級關係」、「入門費」、「團隊計酬」等特徵，涉嫌傳銷。2016年10月9日，鹹寧市工商行政管理局發布公告稱，「雲在指尖」涉嫌傳銷一案已結案。根據以上查明的事實，鹹寧市工商行政管理局近日對當事人作出了責令停止違法行為，沒收違法所得3950餘萬元並處150萬元罰款的處罰決定。

　　5、「維卡幣」傳銷案

　　涉案人員： 數千人，涉案金額： 6億餘元

　　2016年2月26日，中山市公安局東區分局接到報案後立即將案情上報，並成立專案組。3月16日，東區警方在中山市東區某小區抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人，繳獲作案工具電腦、手機、銀行卡等一批。2016年5月，中山市東區公安分局披露一起利用網絡「維卡幣」傳銷案，打掉一個涉嫌組織領導網絡傳銷、詐騙團夥，抓獲主要犯罪嫌疑人3人，傳銷網絡涉及8個省，涉案金額達6億多元。

　　6、「雲夢生活」傳銷案

　　涉案人員： 3萬餘人，涉案金額： 2.8億元

　　2016年8月12日，合肥市工商局在經過調查後，認定「雲夢生活」隸屬的安徽夢泰網絡技術有限公司涉嫌傳銷活動。9月12日，警方組織150餘名警力展開突查，現場帶離包括公司實際控制人王某偉、房某和鄭某福在內的132名人員。目前已有27人因涉嫌組織領導傳銷罪被警方刑事拘留，初步查明「雲夢生活」註冊會員有28萬餘人，其中3萬餘人為所謂的創智合伙人(即傳銷人員)，進行傳銷的違法資金高達2.8億元。註冊會員： 28萬餘人

　　7、安徽「捨得網絡」

　　註冊會員： 27萬餘人，涉案金額： 2億餘元

　　2015年10月，宿州市蕭縣公安局經偵大隊民警發現蕭縣籍人馬蘭(化名)有利用「捨得網絡」從事傳銷違法犯罪活動的嫌疑。「捨得網絡」是一個叫「NMM98捨得誠信循環互助系統」的網絡平臺，該平臺打著互助共贏、不設層級、資金運作、有舍有得的幌子，蠱惑參與者投入大量資金，真正的後臺掌握者從中大肆獲利。8月中下旬，多地警方聯手將該平臺端掉，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。至2015年10月12日，「NMM98」共註冊會員帳號277398個，涉案金額達2億餘元。目前，主犯已移送檢察機關審查起訴。

　　8、「星火草原」網絡傳銷案

　　涉案人員： 150萬人，涉案金額： 2億餘元

　　2016年3月，邳州市公安局接群眾舉報，轄區內有村民從事傳銷活動。同月8日立案偵查，並迅速成立專案組。2016年5月，邳州警方全面出擊，在北京、大連、重慶、深圳等地抓獲李某和孑某等30餘名犯罪嫌疑人，將「星火草原」這一傳銷組織骨幹成員一網打盡。2016年7月，在騰訊公司安全團隊的大力配合下，江蘇省邳州市公安局成功偵破「星火草原」特大網絡傳銷案件，涉案資金2億餘元，涉及人數達150餘萬人。本案中「星火草原」公眾號的註冊主體為北京飛鷹軟航科技有限公司。

　　9、中國為民教育網傳銷案

　　參與人員： 18萬餘人，涉案金額： 2億

　　2015年9月，衡水市公安局桃城分局網安大隊發現「中國為民教育網」假借網際網路教育之名，表面向群眾販賣網際網路教育視頻，背後卻利用網際網路鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者不同金額註冊會員。通過調查，該網站會員涉及20餘個省市，參與人員多達18萬餘人，交易54萬餘單，層級達200餘層，涉案金額巨大，網站註冊收入已達到兩億餘元，網站盈利收入5000餘萬元。2016年4月初，警方成功破獲「中國為民教育網」特大網絡傳銷案，王某等15名傳銷組織高層被抓獲。

　　10、麥格幣虛擬貨幣傳銷案

　　涉案人員： 不詳，涉案金額： 上億元

　　2016年6月，麥格幣虛擬貨幣資金盤被山東經偵依法查處，頭目徐懷(男，1972年2月生，初中文化，無業，安徽省淮北市烈山區人)被通緝，涉案金額超億元。據了解，自2016年1月25日開盤以來，徐懷就以虛擬貨幣以及數字加密貨幣為幌子，在網絡上發布大量虛假信息。誘騙投資者以租賃礦機開發虛擬貨幣為名繳納2000元到40000元不等的入門費，利用高額收益吸引會員。

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