上海杉德支付最新狀況（杉德支付已被罰8次）

2023-05-07 16:50:04

2019年1月22日，中國人民銀行南昌中心支行（下稱「央行南昌中心支行」）發布新罰單。杉德支付網絡服務發展有限公司江西分公司（下稱「杉德支付」）因違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》被央行南昌中心支行罰款15萬元。

杉德支付成立於2011年6月14日，註冊資本為3.42801億元人民幣。在2011年12月22日獲得支付牌照，得央行準許在上海市、北京市、浙江省、江蘇省等4地開展預付卡發行與受理業務。2016年8月12日順利通過續展，並在央行《中國人民銀行公告（2016）第17號》文件的實施下，合併了杉德電子商務服務有限公司（下稱「杉德電子」），承接其支付業務，新增了網際網路支付（全國）、行動電話支付（全國）、銀行卡收單（全國）等三項支付業務類型。同時，「上海杉德支付網絡服務發展有限公司」正式更名為「杉德支付網絡服務發展有限公司」。

近些年，杉德支付因各種違規被央行處罰了多次。以下為歷次被罰簡述：

2017年1月18日，杉德電子大連分公司因為「未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料、未按規定報送可疑身份交易報告」被央行大連市中心支行處以累計29萬元罰款。其中2014年1月1日至2016年3月31日，杉德電子未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第三十二條規定履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）、（二）、（三）項規定，處以25萬元罰款，對該公司3名相關責任人員處以4萬元罰款。

2017年3月15日，杉德電子福建分公司因違反支付結算管理規定被央行福州中心支行警告，沒收違法所得4000元，並罰款59萬元。

2017年9月5日，杉德支付因違反支付業務規定被央行上海分行沒收違法所得人民幣34.914181萬元，並處以罰款人民幣85萬元，共計人民幣119.914181萬元。

2017年12月7日，杉德支付黑龍江分公司因違反銀行卡收單業務相關制度規定被央行哈爾濱中心支行罰款2萬元。

2018年9月4日，杉德支付湖南分公司因違反銀行卡收單業務相關規定被央行長沙中心支行罰款5萬元。

2018年9月30日，杉德支付因違反支付業務規定被央行上海分行給予警告，沒收違法所得668.346589萬元，並處以罰款1804.980449萬元，合計罰沒金額2473.327038萬元。對該公司相關責任人給予警告並處以罰款。

2018年12月24日，杉德支付湖北分公司因違反銀行卡收單業務管理規定被央行武漢分行罰款11萬元。

2019年1月17日，杉德支付江西分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》被央行南昌中心支行罰款15萬元。

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