反洗錢法十周年作文精選

2023-11-30 23:31:26 2

　　反洗錢是一種違法亂紀的行為，我們要拒絕反洗錢，遠離這種不當行為，做好自己的本職。小編整理了相關的作文範文，快來看看吧。

　　【反洗錢法十周年作文精選】

　　洗錢是一個我們避之不及，也根本無需迴避的詞!反洗錢工作真的離我們並不遠!它和每個人都有著密切的關係。舉個簡單的例子吧，現在我們經常說道德淪陷，誠信缺失，很多人不講信用，在經濟行為中有很多欺騙行為，這樣就會使整個經濟的運行非常不通暢，我們每個人都會對這種行為很憤恨，而如果我們每個人都覺得事不關己的話那這個社會還能運行麼?其實每個公民都有義務對於他所知道的、他發現的、他懷疑的有洗錢罪的人和企業進行舉報，我們每個人都有義務舉報犯罪行為。因而，在日常生活中進行反洗錢的宣傳教育非常必要，因為這種犯罪所帶來的混亂不但幹擾了我們正常的生活秩序，還影響了整個社會經濟的運行。種種跡象都表明，無論是平民百姓還是我行從業人員，加強反洗錢宣傳教育，培養反洗錢責任意識勢在必行，刻不容緩。

　　強化現金管理，管好反洗錢重點部位。我行在這方面採取了有效的措施，首先加大培育反洗錢骨幹隊伍，不斷提高一線反洗錢操作人員的業務水平和對可疑交易的甄別能力。近幾年，有些行對大額現金支取能按照現金管理的有關規定嚴格執行審核、審批程序，但對現金存款卻不夠重視，而現金存款恰好是反洗錢的重要環節。為此，各網點在辦理業務的過程中，對大額現金存取均應嚴格按照大額交易和可疑交易管理辦法要求及時上報。再者，加強客戶身份識別，構建反洗錢堅固防線。特別要加強對重點客戶的業務經營、營業收入、資金使用及周轉和新業務的開展情況進行詳細的調查了解，真正做到了解自己的客戶;加強客戶身份識別登記制度，特別是對於一次性服務的客

　　戶及現金兌換、大額現金存入和支取的客戶要認真實行客戶識別，防患於未然;從源頭上杜絕公款私存、私款公存現象;儘快建立和完善郵政金融系統與公安、稅務、工商和人行的相關系統聯網，以便加強對客戶的身份識別和核查，完善協調機制，形成反洗錢工作合力。

　　認識反洗錢工作重要性和緊迫性，加強宣傳力度。充分利用我行機構人流量的優勢，通過諸如懸掛橫幅、張貼標語、散發資料以及廣大新聞媒介的宣傳等形式，使大家認識並樹立——洗錢犯罪就在我們身邊，反洗錢工作刻不容緩;反洗錢不是哪個人、哪個部門的事，它需要我們大家積極支持、協助、配合，共同承擔責任的觀念。通過宣傳，深入普及反洗錢的法規和知識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓客戶自覺遵守金融機構的反洗錢規定，按規定辦理個人業務，而形成全社會支持理解反洗錢工作的氛圍，為反洗錢法規制度的有效實施營造良好的社會環境。

　　正確認識到自身參與反洗錢工作的義務，防範和遏制洗錢這種智力型、知識型犯罪。認識到有責任配合反洗錢工作，對大額交易和可疑交易必須向人民銀行報告，依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動。在防範洗錢工作中，銀行處於鬥爭的第一線，必須站在維護國家金融安全和社會穩定的高度，增強責任意識，嚴格落實國家有關反洗錢規章的要求，紮緊籬笆，嚴防死守，不折不扣地履行好法定義務。如果僅憑個人感覺、憑經驗工作，業務處理隨意，那就很容易被洗錢犯罪分子利用，為他們提供可趁之機。總而言之，不僅需要從業人員高度的責任感和工作熱情，還必須培養通曉法規、熟悉業務、反洗錢經驗，切實加強對金融從業人員的指導和培訓力度，提高金融從業人員的反洗錢知識和技能。

　　反洗錢任重而道遠，永遠沒有勝利可言!顯然，反洗錢對策遠遠不止上述這些.作為一場戰鬥，隨著經濟快速的發展和金融不斷深化，我國洗錢現象也在逐年增多，洗錢行為隱蔽複雜，已經成為危及社會經濟發展的暗流。反洗錢也不僅僅是一個國家的事，反洗錢工作要想取得成功還必須有賴於加強國際司法合作，使打擊外逃腐敗分子洗錢獲得國際公約和外國法律保障和支持。從目前情況來看，雖然公眾對反洗錢在認識上已有明顯轉變，但在認識的深度和水平上仍需進一步提高。作為銀行員工的我們真心希望每一個人都能樹立反洗錢觀念，全社會都積極行動起來，高舉反洗錢的旗幟!支持和配合反洗錢工作，建立起一個協調高效的反洗錢網絡，為實現我國在全球化浪潮下的金融安全作出應有的貢獻!

　　【反洗錢法十周年作文精選】

　　洗錢教育，特別是加強有關反洗錢法規的學習教育，幫助公眾走出「存款自願，取款自由，誰也無權審查」的法律誤區就顯得至關重要。

　　不斷提高一線反洗金融機構首先必須加大培育反洗錢骨幹隊伍，錢操作人員的業務水平和對可疑交易的甄別能力。同時，強化現金管理，管好反洗錢重點部位。近幾年，有些金融機構對大額現金支取能按照現金管理的有關規定嚴格執行審核、審批程序，但對現金存款卻不夠重視，而現金存款恰好是反洗錢的重要環節。為此，各網點在辦理業務的過程中，對大額現金存取均應嚴格按照大額交易和可疑交易管理辦法要求及時上報。再者，加強客戶身份識別，構建反洗錢堅固防線。特別要加強對重點客戶的業務經營、營業收入、資金使用及周轉和新業務的開展情況進行詳細的調查了解，真正做到了解自己的客戶;加強客戶身份識別登記制度，特別是對於一次性服務的客戶及現金兌換、大額現金存入和支取的客戶要認真實行客戶識別，防患於未然;從源頭上杜絕公款私存、私款公存現象;儘快建立和完善郵政金融系統與公安、稅務、工商和人行的相關系統聯網，以便加強對客戶的身份識別和核查，完善協調機制，形成反洗錢工作合力。

　　反洗錢工作重要性和緊迫性的宣傳力度，充分利用金融機構點多面廣的優勢，通過諸如懸掛橫幅、張貼標語、散發資料以及廣大新聞媒介的宣傳等形式，使大家認識並樹立——洗錢犯罪就在我們身邊，反洗錢工作刻不容緩;反洗錢不是哪個人、哪個部門的事，它需要我們大家積極支持、協助、配合，共同承擔責任的觀念。通過宣傳，深入普及反洗錢的法規和知識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓儲戶自覺遵守金融機構的反洗錢規定，按規定辦理個人業務，而形成全社會支持理解反洗錢工作的氛圍，為反洗錢法規制度的有效實施營造良好的社會環境。

　　與此同時，也更進一步促使金融機構自身認識到有義務參與反洗錢工作，認識到有責任配合反洗錢工作，對大額交易和可疑交易必須向人民銀行報告，依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動。在防範洗錢工作中，金融機構始終處於鬥爭的第一線，必須站在維護國家金融安全和社會穩定的高度，增強責任意識，嚴格落實國家有關反洗錢規章的要求，紮緊籬笆，嚴防死守，不折不扣地履行好法定義務。如果僅憑個人感覺、憑經驗工作，業務處理隨意，那就很容易被洗錢犯罪分子利用，為他們提供可趁之機。總而言之，要防範和遏制洗錢這種智力型、知識型犯罪，不僅需要從業人員高度的責任感和工作熱情，還必須培養通曉法規、熟悉業務、反洗錢經驗，切實加強對金融從業人員的指導和培訓力度，提高金融從業人員的反洗錢知識和技能。

　　顯然，反洗錢對策遠遠不止上述這些.作為一場戰鬥，反洗錢任重而道遠，永遠沒有勝利可言!隨著經濟快速的發展和金融不斷深化，我國洗錢現象也在逐年增多，洗錢行為隱蔽複雜，已經成為危及社會經濟發展的暗流。歷史不乏這方面的案例，我們熟悉的震驚中外的廈門遠華走私洗錢案，更是涉案人員眾多，涉及金額巨大，案情極為複雜。由此可見，反洗錢也不僅僅是一個國家的事，反洗錢工作要想取得成功還必須有賴於加強國際司法合作，使打擊外逃腐敗分子洗錢獲得國際公約和外國法律保障和支持。

　　反洗錢，是一項沒有現成經驗可以借鑑的全新系統工程，是金融部門所面臨的長期而艱巨的戰略任務。從目前情況來看，雖然公眾對反洗錢在認識上已有明顯轉變，但在認識的深度和水平上仍需進一步提高。作為一名信合員工，我真心希望每一個人都能樹立反洗錢觀念，全社會都積極行動起來，高舉反洗錢的旗幟!支持和配合反洗錢工作，建立起一個協調高效的反洗錢網絡，為實現我國在全球化浪潮下的金融安全作出應有的貢獻!