ftx高管（加密機構新爆雷點隱現）
2023-06-21 08:16:23
·加密借貸機構Genesis宣布暫停客戶贖回和新貸款發放，正在尋找新的流動性來源。全球最大比特幣基金GBTC下跌近7%。Grayscale稱業務正常。
·美國財政部長珍妮特·耶倫說，FTX破產對更廣泛的金融系統的影響是有限的。但是，財政部最近的一份報告警告說，傳統金融體系和加密貨幣市場之間的任何更多交融，可能會引起更廣泛的金融穩定問題。
加密貨幣交易所FTX爆雷的影響繼續擴散。
加密借貸機構Genesis 11月16日宣布暫停客戶贖回和新貸款發放，正在尋找新的流動性來源。其姐妹公司Grayscale向投資者保證，不會受到Genesis暫停提款的影響。與此同時，曾在加密貨幣崩盤後受到FTX拯救的借貸公司BlockFi可能申請破產。
支持FTX的多位美國名人也被這波「傳染病」影響。FTX的一名投資者16日集體起訴FTX創始人山姆·班克曼-弗雷德（Sam Bankman-Fried）以及幾位支持該平臺的明星，包括橄欖球明星Tom Brady、名模吉賽爾·邦辰 （Gisele Bundchen）和籃球明星史蒂芬·庫裡 （Stephen Curry）。
美國財政部長珍妮特·耶倫在16日發表的講話中呼籲「對加密貨幣市場進行更有效的監督」。她說，FTX破產對更廣泛的金融系統的影響是有限的。但是，財政部主持的金融穩定監督委員會最近的一份報告警告說，傳統金融體系和加密貨幣市場之間的任何更多交融，「可能會引起更廣泛的金融穩定問題」。
Genesis暫停客戶贖回和貸款發放，Grayscale稱業務正常
據關注加密行業的媒體CoinDesk報導，加密借貸機構Genesis Global Trading的臨時執行長Derar Islim在債權人電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門Genesis Global Capital暫停客戶贖回和新貸款發放。Genesis正在為借貸部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源，計劃下周向客戶詳細介紹其計劃。
此外，Islim表示，Genesis Trading作為Genesis Global Capital的經紀人擁有獨立的資本，與該貸款部門分開運營。他補充說，Genesis的交易和託管服務仍然全面運作。
「這一決定是為了應對FTX內爆造成的極端市場混亂和行業信心的喪失。」Genesis的母公司Digital Currency Group（DCG）的傳播和營銷副總裁Amanda Cowie說。
FTX暴雷事件始於CoinDesk披露的一份文件，文件稱FTX的關聯企業Alameda持有異常多的FTX代幣FTT，表明兩者關係非同尋常。隨後FTX的競爭對手、全球最大加密交易所幣安（Binance）宣布將拋售其全部FTT代幣，導致恐慌情緒蔓延在投資者中，引發流動性危機。FTX面臨高達80億美元的資金缺口，隨後申請破產。
Islim說，FTX的崩潰刺激了提款要求，超過了Genesis目前的流動性。
Genesis Global Capital服務於機構客戶群，截至2022年第三季度末貸款總額為28億美元。Genesis此前表示，其衍生品部門在FTX交易帳戶有1.75億美元鎖定資金。此後，Genesis表示從其母公司DCG獲得1.4億美元的股權注資，注資將用於優化Genesis的資產負債表並鞏固其在加密市場的地位。
DCG旗下除了Genesis和CoinDesk，還擁有數字資產管理公司Grayscale Investments。Grayscale向投資者保證，不會受到Genesis Global Capital暫停提款的影響。「Genesis Global Capital不是任何Grayscale產品的對手方或服務提供商。Grayscale產品繼續照常運營，最近的事件對產品運營沒有影響。」Grayscale在Twitter上宣布。
Grayscale的旗艦產品Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）是全球最大的比特幣基金，16日下跌了近7%。該基金管理著價值107億美元的比特幣，在過去12個月中暴跌了約75%。
儘管Grayscale試圖安撫投資者，但對Genesis困境外溢的擔憂可能會繼續。
BlockFi準備裁員，可能申請破產
16日晚些時候，比特幣傳奇人士Winklevoss兄弟的Gemini交易所表示，正在暫停其Earn帳戶的資金提取。Genesis是該項目的貸款夥伴。
「我們正在與Genesis團隊合作，幫助客戶儘快從Earn項目中贖回他們的資金。我們將在未來幾天提供更多信息。」Gemini說，並指出這一變化不影響其它Gemini的產品和服務。
另據《華爾街日報》報導，知情人士稱，加密借貸公司BlockFi目前正準備裁員，同時可能計劃申請破產保護。
BlockFi上周宣布暫停提款業務，原因是圍繞著FTX的不確定性導致BlockFi無法照常營業。該公司11月14日發布更新稱，鑑於FTX及其附屬公司現已破產，為了所有客戶的利益，最謹慎的決定是繼續暫停平臺的許多活動。BlockFi確實擁有FTX和相關公司的重大風險敞口，將繼續努力追討所有債務。但由於FTX破產程序仍在進行中，預計債務追償將被推遲。BlockFi已經聘請了外部專家顧問，以做出下一步安排。
今年夏天，加密貨幣價格暴跌，擾亂了幾家貸款商、交易所和比特幣挖礦公司的資產負債表，BlockFi等公司獲得了FTX的拯救。7月，BlockFi在一筆債務交易中從FTX獲得了4億美元的循環信貸機制，這也讓FTX可以選擇收購該公司。
據知情人士透露，截至2021年，BlockFi的客戶存款在140億至200億美元之間，並借出75億美元。
美國國會將召開聽證會
FTX的客戶Edwin Garrison委託重量級律師Adam Moskowitz和David Boies起訴班克曼-弗雷德和幾位支持該平臺的明星。
橄欖球明星Tom Brady和名模吉賽爾·邦辰因FTX爆雷被起訴。
在給CNN的一封電子郵件中，Moskowitz稱FTX是「比麥道夫計劃更大的龐氏騙局」。他說：「FTX是公共關係和營銷方面的天才，並且知道......只有在世界上最著名、最受尊重和最受喜愛的名人和有影響力的人的幫助和提升下，它才能取得成功。」在鼎盛時期，幾位明星為FTX進行了代言。
不過，這起集體訴訟面臨一個關鍵問題：根據美國法律加密貨幣是否可以被視為證券？美國證券交易委員會認為是，但加密行業普遍不同意。
接下來，監管機構將密集採取行動。
美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters在一份電子郵件聲明中表示，「FTX的垮臺對100多萬用戶造成了巨大傷害，其中許多人是將辛苦賺來的儲蓄投資於FTX加密貨幣交易所的普通人，結果卻在幾秒鐘內就消失了。」
該委員會的共和黨最高級別代表Patrick McHenry 16日在一次審查美國金融系統安全的聽證會上說：「沒有什麼好掩飾的。這場崩潰是一場垃圾桶火災。用戶被晾在一邊。生態系統陷入困境。」「我們必須追究不良行為者的責任，以便負責任的參與者能夠利用技術建立一個更具包容性的金融體系。」該委員會計劃在12月的聽證會上聽取FTX代表、包括幣安在內的其他加密交易所、Alameda Research等代表的證詞。
美國參議院銀行委員會主席、俄亥俄州參議員Sherrod Brown的發言人表示，該小組還計劃舉行自己的聽證會。
此外，美國證券交易委員會、司法部和商品期貨交易委員會正在對FTX的破產和班克曼-弗雷德的「不當行為」展開各自的調查。
參考資料：
https://www.coindesk.com/business/2022/11/16/genesis-crypto-lending-unit-is-halting-customer-withdrawals-in-wake-of-ftx-collapse/
https://finance.yahoo.com/news/grayscale-declares-business-usual-despite-155544128.html
https://www.wsj.com/articles/blockfi-prepares-for-potential-bankruptcy-as-crypto-contagion-spreads-11668534824
https://www.cnbc.com/2022/11/16/genesis-lending-unit-halts-withdrawals-in-aftermath-of-ftx-collapse.html
https://www.pbs.org/newshour/economy/house-panel-to-hold-hearing-on-cryptocurrency-exchange-ftx-collapse
https://edition.cnn.com/2022/11/16/business/crypto-contagion-genesis-ftx-ctrp/index.html
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