傳銷幣最新騙局（一騙就是幾個億）

2023-10-21 06:41:03 2

來源：防騙大數據

一夜暴富的情形存在，仿佛天上掉餡餅，傳銷幣剛好滿足了我們吃到餡餅的幻想，殊不知，這不是餡餅而是陷阱。

（本文轉自防騙大數據：FPData）

題圖：傳銷幣五行幣

到今年為止，各地工商和市場監管部門、公安機關已經依法查處了「普洱幣」、「大唐幣」、「五行幣」、「維卡幣」、「亞歐幣」、「鈦克幣」、「恆星幣」等多種傳銷幣，涉及幣種上百種。 雖然這些傳銷幣花樣繁多，令人瞠目結舌，但其中「套路」卻有跡可循，咱們先從前三種幣看起。

大唐幣

犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著時下在網際網路爆紅的「區塊鏈」概念，掛羊頭賣狗肉，於2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在「消費時代」（DBTC）網絡平臺銷售虛擬的「大唐幣」。

為吸引人投資大唐幣，該團夥自行操縱大唐幣每日升值幅度，並且設置「持幣生息獎」吸納會員。

同時，他們根據會員發展下線情況實施分代管理，設置「分享收益獎」進行獎勵；對10個層級、148人組成的營銷團隊設置「團隊業績獎」，根據營銷團隊業績進行獎勵。 短短18天，他們發展了1.3萬餘會員，吸引了8600餘萬元資金。

2018年4月15日，全國首例打著「區塊鏈」這一網紅概念，實則「新壺裝老酒」的特大網絡傳銷案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。（本文轉自防騙大數據：FPData）

普洱幣

普銀公司通過「趣錢網」P2P平臺對外宣稱，其公司發布的「普洱幣」(後更名為普銀幣)，號稱是「全球首個本位制數字貨幣」，是「普銀集團以10億優質藏茶作為原發本位資產，經由三方倉儲、鑑定、評估、確權後，通過數字加密技術將藏茶資產寫入區塊鏈並發行的本位制數字貨幣」。

然而，該公司並未取得國家行政部門頒發的金融許可證，且對該批茶的一小部分樣品茶進行了「參考評估」的公司並無鑑定資質。

也就是說，該公司自導自演了一出「財大氣粗」的戲，只是為了給投資者渲染無比美好前景，迷惑之蜂擁認購。

所謂買賣價格的變動系該公司使用投資人的投資款操作實現的，一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。實際上，該公司只有少量的庫存藏茶。

當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。 2018年5月，深圳警方抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元，3000多位投資者被騙。

五行幣

張健原名宋密秋，初中文化，曾在國內玩傳銷的把戲，為逃避公安機關打擊，後流竄至東南亞國家。（本文轉自防騙大數據：FPData）

2012年，宋密秋設計了一套名為「雲計算數字貿易聯盟」(簡稱「雲數貿」)的傳銷模式，打著振興民族網際網路企業的旗號，以高額返利為誘餌，要求入會者繳納會費購買「原始股」，並根據會員發展下線人數來計算返利和獎金。

2016年底「雲數貿五行幣」應運而生，就「五行幣」宣傳中提到的通過「五進五出」復投模式，投資5000元能得到400萬左右的獲利。宋密秋直言：「這其實是一個理論數據，實際操作是根本不可能的。」

據警方調查，2014年，宋密秋花了3000萬泰銖（約600萬人民幣）在泰國普吉島買了四棟酒店別墅和四塊地皮（共1000平米）。

2017年3月，他在武漢市給前女友莎莎買了一個580萬元的鋪面；5月，他給妹妹宋菊（化名）在海南省海口市買了500多萬的鋪面；給馬來西亞的女友慧慧購買了一份500萬元馬幣（折合人民幣800萬元）的分紅型商業保險。

換湯不換藥，其實質還是龐氏騙局「填坑」的把戲，宋密秋肆意揮霍老百姓的血汗錢，入不敷出只能謊言不斷。

2017年8月，在公安部統一部署下，多地公安機關對「五行幣」系列涉嫌傳銷案依法進行查處，抓獲化名為「張健」的宋密秋等百餘名犯罪嫌疑人。

近年來，一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷，傳銷幣平臺頻現，致使投資者遭受重大損失。（本文轉自防騙大數據：FPData）

各種「XX幣」層出不窮，真假難辨，令投資者眼花繚亂，那麼我們該如何識別出傳銷幣呢？應當要了解其主要特徵：

▸ 幣名媚俗，如五行幣、珍寶幣、吉祥幣等；

▸ 號稱投虛擬幣收現金；

▸ 承諾回報；

▸ 冠以某些相關部門或組織的名義；

▸ 拉人頭進來後會有回報。（重要特徵！！）

國家網際網路金融風險分析技術平臺（以下簡稱「技術平臺」）前期對假虛擬貨幣平臺進行持續監測。

截至2018年4月，技術平臺累計發現假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網站伺服器部署在境外，此類平臺難發現、難追蹤。

這類案件或這類犯罪活動有一批職業「操盤手」，一般情況下，「XX幣」運作周期在半年到一年，犯罪分子在這個周期之內，或變換名目，或關閉網站，以逃避打擊。（本文轉自防騙大數據：FPData）

而大多數參與人在這個周期內，由於各種名目的「返利項目」，本金被套牢，並不能取出，從而白白蒙受損失。

「網絡黃金」自2015年10月推出後，只用了半年時間就發展會員50多萬人，涉及資金109億元亞歐幣，1年內騙得會員超4.7萬餘人，金額高達40.6億元大唐幣，18天、1.3萬餘會員、8600餘萬元普洱幣，1年半3000多位投資者被騙，涉案金額3.07億元五行幣，5個月拉人40萬，聚斂贓款21億

對於普通大眾來說，區塊鏈與生活息息相關的實際應用狀況還沒有凸顯出來，對於任何投資項目來說，不了解不知情就不投資最為穩妥。

警方一直保持打擊傳銷高壓態勢，維護社會穩定、經濟穩定和政治穩定，保護群眾的財產安全。希望大眾在理解警方工作的同時，能夠幫助身邊可能陷入傳銷的人，禁止傳銷是全社會的共同責任。

總之，記住一點

不勞而獲是陷阱

天上不會掉餡餅

內容來源：防騙大數據（FPData）綜合江蘇警方，特此鳴謝！

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