打擊網絡犯罪利刃尖刀（紅盾利劍出鞘斬）

2023-10-22 11:41:56 2

打擊網絡犯罪利刃尖刀?□本報記者 曹鵬飛通訊員 張聖虎 張玲，下面我們就來聊聊關於打擊網絡犯罪利刃尖刀?接下來我們就一起去了解一下吧!

打擊網絡犯罪利刃尖刀

□本報記者 曹鵬飛通訊員 張聖虎 張玲

案 起

2015年9月4日早上剛上班，蒙陰縣工商局公平交易局就來了一位舉報人。

來者自稱是下崗職工，2015年8月份，經朋友介紹得到了南京國通通訊公司電話業務的賺錢機會，不僅打電話不花錢而且還能掙錢，但必須先繳納200元、1000元、5000元、1萬元不等的入門費才能成為不同級別的會員，並獲得推薦別人加入的資格。舉報人就交了1萬元成為了會員，開通了手機客戶端電話。開始，打電話確實不花錢，於是就按該公司運作模式拉親戚朋友加入，使用一段時間後電話打不通了，找該公司退錢退不回，才感覺上當受騙。據了解，蒙陰受騙的還有30多人。其認為這是傳銷，請工商部門幫忙挽回損失。

經研究，執法人員認為國通公司涉嫌網絡傳銷，此案涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大、調查難、取證難、執行難，影響了社會穩定，破壞了社會經濟秩序，必須堅決查處。

查 處

蒙陰工商、公安、法院建立聯合協作機制，確定了「網上找線索，網下查模式」的工作思路。由於當事人傳銷行為全部通過網絡實施，且所使用的伺服器不確定，因此案件具有很強的虛擬性、迷惑性。經過1個多月的嚴密監控，工商局信息技術人員、公安網絡監管技術人員提取固定了涉案所有電子數據，對50餘萬條相關數據進行了認真分析，鎖定了人員分布、組織結構圖等所有運行信息。

蒙陰縣工商局副局長謝廷倫說：「傳銷組織者不管其資金流轉多麼複雜，最終一定會流入到組織者的手中。確定組織者後，重點對其帳戶進行查詢可能會有重大突破。」

執法人員先從蒙陰30名參與者查起，通過邊查詢邊分析，發現山東會員資金流向南京總部、杭州四大國有銀行和支付寶。專案組充分論證後決定赴南京、杭州查詢取證。

2015年9月11日至17日，執法人員往返於南京、杭州的工行、農行、建行、中行、民生行、銀聯、支付寶等近60個金融網點查詢資金證據。

經過連續幾個晝夜的加班，分析查詢交易明細，終於發現大量資金通過民生銀行的POS機轉到該公司法人代表的帳戶上，於是執法人員對南京、泗陽、蒙陰3地的39個法人代表銀行帳戶展開了查詢，固定了所有資金證據鏈，發現涉案資金近5000萬元。

為落實證據，辦成鐵案，執法人員對該公司在山東的負責人王某等30餘人進行了詢問調查。在公安機關的配合下，先後出動執法人員380餘人次，行程4萬餘公裡，4次赴濟南、9次赴南京和杭州對傳銷組織者及骨幹200餘人進行詢問調查，掌握了全部案件事實。

結 案

為防止傳銷組織轉移涉案資金，根據《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(八)項規定，該縣工商局及時和縣人民法院進行溝通、分析研判，最終決定由縣人民法院對涉案資金實施凍結。

2015年10月23日上午9時，7個執法小組同時對蒙陰、泗陽、南京、杭州4地涉案的9個銀行帳戶、1個支付寶帳戶、4張銀行存單實施了凍結，共凍結涉案資金4883萬元。

2016年7月12日、13日，蒙陰工商、公安、法院共赴泗陽、南京、杭州的涉案帳戶所在地進行資金劃撥。2016年8月3日，案件全部罰沒款5083萬元順利入庫，成功結案。

後 續

此網絡傳銷案件涉及全國51萬人，如處置不當，極易影響社會穩定。

縣工商局在辦案過程中，向公司法定代表張某某耐心講解了《禁止傳銷條例》等相關法律法規，使其認識到傳銷的危害和從事傳銷活動要承擔的嚴重後果。鑑於該公司多種經營的實際，建議公司調整為單層次經營模式，利用「網際網路 」轉型為合法的線上線下經營平臺。

同時，工商部門及時根據會員發展意願進行了引導，願意繼續經營的，轉到新的交易平臺上；不願意繼續經營的，作退款處理。截至結案時，共幫助會員退款4200萬元。

南京國通通訊科技有限公司網絡傳銷案作為全國工商系統查處的特大網絡傳銷案件，不但沉重打擊了網絡傳銷違法行為，而且開創了全省工商系統查處網絡傳銷違法行為的先河，同時案件成功運用的新理念、新方法等都將為今後打擊網絡傳銷提供可借鑑的寶貴經驗。