反洗錢宣傳活動總結3篇

2023-10-12 07:22:44 1

　　反洗錢工作離不開社會公眾的理解和支持，通過反洗錢的宣傳，讓大眾參與到其中。下面是為大家提供的反洗錢宣傳活動總結，希望對你有幫助。

　　反洗錢宣傳活動總結1：

　　為宣傳普及反洗錢知識，推動反洗錢工作，根據總公司《關於開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》(安保辦發(20XX)52號)及人民銀行南京分行《關於轉發〈關於組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》的通知〉(南銀辦(20XX)278號)的文件精神，安誠保險江蘇分公司於今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動，現將活動開展情況匯報如下：

　　一、精心組織，加強領導，完善組織領導體系

　　分公司總經理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會議，部署計劃，要求分公司全轄全面開展本次活動，宣傳活動由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實施，由總經理室監督指導。自上而下構建了從分公司到三、四級機構的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。

　　二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動計劃

　　為了更好的貫徹落實總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動要求，江蘇分公司專門制定了詳細的反洗錢集中宣傳月活動工作計劃及實施方案，並以文件(安保蘇發[20XX]136號)的形式下發至分公司轄內各機構、部室，確定主題為「警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識」，同時轉發總公司及人民銀行的相關文件，要求組織學習，領會文件精神，認真遵照執行。

　　在反洗錢宣傳月活動推進中，我們強調反洗錢工作要在總公司、南京人行的正確領導下，緊緊圍繞反洗錢宣傳月活動要求，認真貫徹執行《反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等文件精神，不斷完善工作機制，著力加大宣傳與培訓力度，依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動，不斷推動我司反洗錢工作向縱深發展

　　三、突出重點，注重實效，有序推進反洗錢宣傳月活動

　　反洗錢工作是一項牽涉面廣的系統工程，在宣傳月活動中，我們突出重點，把握節奏，突出在承保、財務、理賠等關鍵環節建立了識別、監控的「防火牆」，財務上注重反洗錢篩選系統的高效運用，承保上著力構建反洗錢客戶信息系統，尤其是強化識別可疑交易信息的功能，理賠上結合綜合治理「理賠難」工作，注重保護被保險人的合法權益，這一系列工作對於有效防範、化解洗錢風險起到了有效作用。

　　同時，根據要求，各機構、部室都認真組織學習，了解反洗錢相關政策及知識，明確宣傳主題，中支公司以點帶面使反洗錢工作深入到各支公司，並通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動。

　　1.集中組織學習。召集幹部員工進行反洗錢知識專項學習，加強反洗錢基礎知識、反洗錢法律法規、反洗錢實用業務的培訓，使幹部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認識了解，意識到風險防範、合規經營及反洗錢工作的重要性。

　　2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心櫃檯等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳範圍進一步加強。

　　3.設立反洗錢諮詢窗口。設立專門的反洗錢諮詢窗口解答客戶諮詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識。

　　4.設立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關宣傳材料及宣傳手冊，使公司幹部職工及客戶能夠更直觀詳細的了解反洗錢的具體內容。

　　5.在職場開闢《反洗錢知識園地》。使廣大幹部職工及客戶通過知識園地學習、了解反洗錢相關知識。

　　6.哪裡有安誠機構，哪裡就要開展反洗錢宣傳活動，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實處，而且支公司也因地制宜地採取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動。

　　7.分公司11月還通過手機簡訊息方式發送反洗錢提示信息進行宣傳，信息發送共計91人次。

　　總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動，使客戶對我司合規經營狀況有了感性認識，也使我司廣大幹部員工對保險業反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認識，進一步明晰了今後在各自崗位上所承擔的反洗錢工作職責，反洗錢工作任重而道遠，今後，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實地，義無反顧的做好反洗錢工作。

　　反洗錢宣傳活動總結2：

　　我行在人行的正確領導下，站在2013年累積的寶貴經驗上，持續完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。現將全年反洗錢工作匯報如下：

　　一、注重領導，完善組織領導體系。

　　一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作。二是結合我行實際，會計結算部特增設反洗錢主管一名，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

　　二、注重學習，提高反洗錢工作認識。

　　一是邀請人行領導現場指導。3月召開了「xx銀行20xx年反洗錢工作會議」，特邀xx市人民銀行支付結算科xx科長、xx副科長蒞臨指導。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行20xx年反洗錢工作。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經營單位負責人)、營業室經理、市場營銷部經理共XX人次參加了會議。

　　二是夯實理論基矗我行統一徵訂了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調查實用手冊》等書，並對「一法四規」進行了彙編印刷，全行員工人手一冊。

　　三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相結合。要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。支行經常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義

　　三、注重執行，完善反洗錢內控制度建設

　　一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關於規範核驗客戶身份證件的通知》、轉發《關於加強金融機構客戶身份識別制度執行有關問題的通知》的通知。

　　二是執行至上。如認真落實人行xx號文件,重新印製了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業、身份證有效期、國籍等要素，並對必填項作了星花標註;不斷進行客戶身份持續識別與客戶信息補錄工作;帳戶年檢工作中對帳戶資料過期的帳戶，限制其帳戶使用;對公帳戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯網核查後，並將核查結果列印在身份證複印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數據報送工作，人工甄別後，可疑上報數量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現場監管報表的報送工作等。

　　三是檢查落實。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查;20xx年5月12日到20xx年6月18日內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計

　　四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識

　　一是定點宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了20xx年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。

　　二是全面宣傳。各營業網點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據統計，宣傳活動共發放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。

　　三是聯合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、分布廣，接受知識快的特點，與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的課外活動。並深入xx小學開展廣播講座，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。

　　反洗錢宣傳活動總結3：

　　根據穗商銀髮字*號文件，關於《中國人民銀行關於金融機構嚴格執行反洗錢規定、防範洗錢風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營的思想，因此我們制定「一個規定、兩個辦法」來規範和加強對大額和可疑支付交易的監測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發揮人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法、穩健運作。

　　在本季度我支行能堅持做到：

　　一、在單位開立結算帳戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，並詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營範圍開立相對應的科目帳戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行有關規定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對並登記。

　　二、對於開立個人帳戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，並登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對於未能依法提供相關證明材料的個人帳戶一概不予辦理開戶手續。

　　三、對現有的帳戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款帳戶(如營業執照過期或被註銷的)，已通知客戶儘快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。

　　四、提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的帳戶不給予現金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，並要求個人或單位需提前一天預約提現金額;單位結算帳戶100萬元以上的單筆轉帳交易和個人結算帳戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算帳戶發生與個人結算帳戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉帳交易都設立了手工登記本，並把數據轉換成excel格式保存。

　　五、嚴格監管和控制公款私存現象。我支行成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規性地運各單位結算帳戶和個人結算帳戶的大額現金收支和大額轉帳收付等現象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬於正常結算業務範圍，沒有違反反洗錢相關規定。

　　在本季，我支行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的帳戶;沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的帳戶;沒有資金收付流向與企業經營範圍明顯不符的帳戶;沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的帳戶;沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。

　　我部以打擊非法證券、反洗錢宣傳活動，以預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護投資者合法權益為主題，開展宣傳活動。時間：XX年10月8日星期五早上9：00-16：00，地點：東莞市東聯農村信用社所西城樓分社旁邊。我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動，大家同心協力開始布置現場，搭帳篷、擺放宣傳資料，在活動現場懸掛橫幅，上午9點我們的活動正式拉開序幕。

　　員工為現場客戶提供業務、反洗錢諮詢，講解「什麼是洗錢」、「哪些是黑錢」、「犯罪分子怎樣洗錢」等相關知識;圍繞當前反洗錢的發展形勢，介紹反洗錢基本知識以及公民反洗錢義務等，宣傳反洗錢工作的重要意義，同時和社會公眾(尤其是客戶)深入探討反洗錢工作的熱點及難點問題，宣傳相關部門反洗錢工作先進事例，從正面引導和教育社會公眾，以進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果。

　　活動人員通過派發宣傳折頁、宣傳單張、調查問卷，力圖讓公民能夠充分意識到反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作鬥爭，維金融市場秩序。群眾積極參與，了解相關反洗錢知識，索取反洗錢宣傳資料。

　　總結本次活動，達到了預期效果，讓群眾認識到反洗錢的相關知識以及對社會的影響，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。我部會繼續加強對投資者的反洗錢宣傳，加大反洗錢的宣傳力度，讓更多人了解並認識反洗錢活動，維護社會及金融秩序穩定。