涉案金額756億（涉案金額6000餘萬起底）

2023-04-22 00:08:08

微信群裡對股市走向誇誇其談，分分鐘能掙幾百萬的「導師」，可能只是一個躲在境外的門外漢，股市見解全靠劇本；幾十萬或者上百萬的資金打入指定炒股APP，可能是別人廉價開發的詐騙軟體，本金早轉走，你看到的只是數字……在這樣的套路下，一些市民不小心落入電信詐騙的陷阱。近日，市民王女士在所謂「股神」的忽悠下，60多萬元打了水漂。山東省青島市南警方成立專案，在一個月內轉戰千裡，將幕後軟體開發團夥以及「導師」5人抓獲歸案。後陸續帶破外地案件百餘起，涉案金額6000餘萬。

民警正在審訊嫌疑人

【講述】

女子想炒股賺大錢，60多萬元打水漂

2020年6月份，一個陌生人添加了王女士的微信。對方表示自己常炒股，可以互相交流一下信息。隨後，他將王女士拉進一個群聊。群聊裡，這個人自稱導師，而且每天都在群裡分享最新的股市信息，並分析股市的趨勢。

在群聊裡觀察了幾天，導師分析的趨勢跟大盤都能對應起來。而且，很多學員也分享心得，在群裡分享每天的收益。

剛開始，王女士還比較謹慎，慢慢發現導師講的很多有一定道理。再加上群裡很多人根據他的提示操盤，獲益不少。於是，她開始聯繫導師，詢問如何進行操盤。

根據對方的提示，王女士一步步下載了一款專門的炒股軟體。第一次，她投進去10萬本金，幾天後就翻番。看到財富數字不斷暴漲，她開始追加投資，兩個月的時間投入了60多萬。

眼看著投入的資金獲益頗豐，她想先提現一部分落袋為安。她按照系統提示進行操作，卻被告知帳戶已經被凍結。連忙又到群裡詢問，很快就被踢出群聊，導師也將自己拉黑。

直到此時，王女士才發現自己被騙，立即到轄區派出所進行報案。

【抓捕】

一個月輾轉千裡，警方端掉製作APP團夥

接到報案後，市南公安分局刑警大隊會同市局刑警支隊迅速成立專案組，對案件展開調查。專案組通過信息研判發現，該軟體的開發維護人員在國內。進一步調查，專案組發現這是一個專門幫人開發詐騙軟體的團夥，還幫人運營開發多款軟體。

2021年8月份，專案組通過工作終於鎖定了4名嫌疑人的信息。經過調查，嫌疑人鄒某租住在一個日租房裡，但是具體哪個房間卻無法鎖定。當時正值夏天，南方城市更是高溫天氣。為了儘快摸清鄒某的蹤跡，民警在鄒某可能居住的居民區進行蹲點排查。

鄒某具有一定的反偵查意識。如果民警貿然搜查，容易打草驚蛇。民警只好躲在車裡，上下班高峰期的時候，密切觀察從小區裡進出的人員。

經過連續7天的工作，民警終於鎖定了鄒某居住的房間。當看到民警衝進房間並亮明身份的時候，鄒某卻突然反抗起來。經過幾個回合的搏鬥，民警將其制服。

順線追蹤，民警很快鎖定了其他嫌疑人的信息。專案組民警在一個月內轉戰千裡，先後在湖北省武漢市、重慶、廣東省深圳市、廣州市摸排走訪，將4名負責開發、運維軟體的嫌疑人全部抓獲歸案。

民警深夜守候，準備抓捕嫌疑人

【供述】

工程師為賺快錢，拉上同學研發詐騙APP

到案後，4名嫌疑人對幫人製作用於詐騙APP的違法事實供認不諱，並交代了作案的經過。

鄒某在一家企業擔任網絡工程師，負責軟體的運營開發。工作之餘，他一直想利用專長掙點外快。一個偶然的機會，他在網絡論壇裡看到有人高薪聘請兼職工程師，幫忙開發、運維軟體。兩個人添加了微信，商定了軟體的製作要求。

對方表示，需要一款虛擬炒股軟體，跟正規炒股軟體越像越好。不過，炒股的資金打入帳戶後，不進入軟體，直接進入另外一個指定的銀行帳戶。

鄒某供述說，當時一聽就知道這肯定要用來詐騙。但是想著自己沒有直接參與，而且給的錢確實不少，就答應了下來。製作完成就給5萬元，後期的維護還會繼續支付費用。

鄒某拉上自己的同學兼合伙人李某某一起來研發軟體。經過一個多月的趕工，很快完成了軟體的開發。他們又找來另外一名同夥張某某進行軟體測試封裝。上家左某測試合格以後，由李某某負責後期的技術維護。

經審查，四個人分工明確，在明知道這個軟體將會被用於電信詐騙的情況下，鄒某獲利5萬餘元並與李某七三分成；張某以每次「封裝」150元賺取差價獲利；左某以每次「封裝」15元的價格獲利。同時，鄒某還曾與李某合作製作、販賣過多個虛擬炒股APP軟體並從中獲利。

民警將嫌疑人抓獲歸案

【深挖】

「導師」躲境外窩點詐騙，回國欲故技重施落網

專案組順藤摸瓜，很快鎖定了所謂的「股神」吳某某。通過工作，發現他此前申請到柬埔寨打工去了，實際上，他待在國外的詐騙窩點實施詐騙。

2021年10月份，吳某由於「業務」能力不行，被詐騙窩點踢出公司，只能向家人借錢買了機票回國。其剛回到國內，還想重操舊業，正在進行詐騙的時候，專案組將其抓獲歸案。

原來，吳某某說從大學畢業以後，就到一家所謂的科技公司上班。上班的時候公司進行培訓，主要就是通過電話進行推銷。公司的領導拿來一個電話本，吳某撥打上面的電話詢問他們是否關注股票信息，然後推薦他們進入一個群聊。每推薦一個人進群，收入100元左右，工資也是日結。

剛開始的時候，吳某某也沒有過多考慮。慢慢地，吳某某就發現他從事的工作不正常，他們將這些人推薦進入群聊以後，自己就從群裡撤出來。而且，「同事」也告訴他，他們就是負責給電信詐騙進行「引流」的。他們位於詐騙的最前端，將受害人拉進群以後，後續會有專門的股票分析師等等，而且層級越高，掙的錢也越多。

剛開始，吳某某的每天收入不菲，但是幹了一段時間後，明顯感覺大家防騙的意識提高了。他們按照領導給的話術進行推銷，工作量越來越少，掙錢越來越困難。於是，就有人提議說，可以去詐騙流程的上遊，從事股票分析師的話，分成比例更大。

沒有經受住誘惑，吳某某便在朋友的介紹下，聯繫上了位於柬埔寨的一處詐騙「公司」。

民警將嫌疑人抓獲歸案

【回憶】

「詐騙窩點」隨時有人監督，每日完不成指標遭毒打

回憶起在國外詐騙窩點的經歷，吳某某直言慘不忍睹。吳某某說，在中間人的帶領下，他很快到了一處詐騙窩點。窩點在一處郊外的別墅裡，一樓是生活區，二樓是工作區。進入窩點以後，不允許隨便進出，而且手機全部要上交。

在詐騙窩點裡，吳某某負責股票分析師的角色。他主要負責在微信群裡分享自己關於股市的信息。這些信息都是由後臺工作人員提供，自己只要跟著照念就行。微信群裡絕大部分都是託，有的託就在自己的旁邊。他負責發布股市分析，其他人負責造勢，最終的目標都是被拉進去的那個人。如果對方心動了，就讓其下載指定的軟體，趁機將本金全部騙走。

詐騙團夥窩點內同時有多個實施詐騙的小組，每組人員使用配發的工作手機通過不同的APP詐騙軟體在網上實施詐騙。而且，每人都有考核，監督人員會在旁邊進行監督。如果完不成當天的工作量，輕則訓斥，重則進行毒打。

在詐騙窩點幹了兩個多月的時間，期間也遭受過毆打，但是他的工作量經常完不成指標。最終，詐騙團夥認為吳某某確實沒有這方面的能力，直接將他趕了出來。無奈之下，他只好打電話跟父母求助，要了一筆錢以後坐飛機回國。

回國以後，吳某某仍然不思悔改，就想著利用自己學到的這些技術，繼續實施詐騙。令他沒想到的是，剛作案沒幾次就落網。

最終，專案組先後落實出百餘名被該款APP詐騙的受害人，帶破省內、省外百餘起案件，涉案價值6000餘萬元。

民警將嫌疑人抓獲歸案。

【提醒】

理財需謹慎，遇騙及時撥打96110

民警介紹，這類詐騙並不複雜，詐騙者往往先虛構一些所謂的導師或者股市大神，他們在直播間分享一些操盤技巧、股市知識，目的是贏得投資人信任，再用所謂的內幕消息和高回報，吸引投資人，最後一步就是讓投資人將錢打入一些所謂的APP配資炒股平臺，然後一次性圈走大量現金。

反詐民警呼籲市民，儘快安裝國家反詐中心APP，共同守護好「錢袋子。」「這是一款由公安部刑偵局組織開發的防電信詐騙專用APP」，反詐民警介紹，「國家反詐中心APP具有手機自查等功能，可以掃描手機上的可疑APP，同時打開詐騙預警功能後，它就像手機管家一樣守護手機的來電、簡訊和APP應用，一旦有風險簡訊和詐騙電話，它便能直接進行攔截，將危險防患於未然中。」

96110是反電信詐騙專用號碼，專門用於預警勸阻和防範宣傳工作。「一是勸阻，公安機關對易受騙高危人群進行預警勸阻；二是諮詢，接受群眾來電諮詢；三是舉報，受理群眾電信網絡詐騙違法犯罪線索舉報。」反詐民警特別提醒，「如果看到96110來電，一定要接聽，及時阻斷詐騙犯罪，守好咱自己的『錢袋子』。」

來源： 山東長安網