虛擬幣傳銷案存在的問題（對不起我們跑路了）

2023-10-10 11:50:08

最近，公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個所謂的「虛擬幣錢包」，在短短一年多的時間裡，席捲了全球 100 多個國家和地區，參與人數超過了 200 多萬人，傳銷層級多達3000餘層。

每月回報高達 60%，Plus Token讓人瘋狂

Plus Token 「虛擬幣」是怎麼被製造出來的？2018年5月，一款打著虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網絡上出現，這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包，一經問世，就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

開通Plus Token錢包，加入會員，用戶可以在指定的網絡平臺將價值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數字資產轉入「Plus Token錢包」，就能獲得一臺「智能狗」，通過「智能狗搬磚」，每月最高能有60%的收益。

這真的是一個穩賺不賠的項目嗎？根據警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、連結收益、高管收益三種主要收益方式。其中連結收益是核心關鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據拉人頭的數量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。

Plus Token通過拉人頭，用分紅和獎勵催促會員們不停地去發展下線。拉10個人進來，一個月最低可以賺到將近500美元；而最高等級的創世級，僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。

蘭州經商多年的王先生，押上了全部身家，360 萬元，並在短短的三個月內，發展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如願成為了大戶級，收益也在快速增長。

在巨大利益的誘惑下，更多的投資者湧向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。產品發布僅三個月之後，2018年的8月份，Plus Token會員總數突破了一百萬人，吸納的金額達到了近五十億元人民幣。

而在產品發布四個月之後，Plus Token更大的手筆出現了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會，並在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了「Plus Token」的全球啟動儀式，臺上一個名叫Leo的人出現在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯合創始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的 Plus Token虛擬幣錢包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現在街頭，隨後，美國紐約時代廣場的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，發表了關於Plus Token未來規劃的主題演講。隨後Leo參加「股神」巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈裡傳播開來。

然而警方調查發現，這個對外宣稱自己是Plus Token聯合創始人的Leo，跟平臺沒有太大的關係，Leo的真實身份，也荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀於湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團夥包裝出來的。

製造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學畢業後，他就一直在北京闖蕩，做過P2P 項目銷售、做過廣告營銷，非常善於交際。2015年，進入幣圈，他憑著做營銷出身的優勢，很快就在這個行業紮根，並且成為了一名知名博主，手握著大量金融、媒體圈的資源。