經偵大隊開展三反宣傳活動（平安廣宗經偵宣傳日）

2023-09-17 09:18:44

2022年5月15日是第十三個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日，今年將繼續以「與民同心,為您守護」為主題,重點圍繞非法集資、傳銷、證券、銀行卡、假幣等社會公眾關注度高、影響力大的犯罪領域，對經偵防範化解重大經濟風險重要工作進行大力宣傳。

515經偵宣傳日

為進一步提高群眾風險防範意識，堅持「打防並舉，預防為先」，從源頭上防範非法集資、傳銷等常見多發經濟犯罪，大力推進防範經濟犯罪宣傳工作的社會化建設，廣宗縣公安局認真開展防範經濟犯罪線上宣傳，揭露常見經濟犯罪手法，普及經濟犯罪防範知識，提高人民群眾防範意識。

下一步，廣宗縣公安局將堅持為民宗旨，繼續保持對經濟犯罪的嚴打高壓態勢，著力提升新時代經偵隊伍忠誠履職能力，切實以高質量平安服務保障廣宗高質量發展大局。同時也希望廣大群眾能提升法律和防範意識，一旦發現涉嫌經濟犯罪線索，及時向公安機關舉報。

非法集資

概念

非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

非法集資3要件

非法性：未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定

利誘性：許諾還本付息或者給予其他投資回報

社會性：向不特定對象吸收資金

常見手段

1、承諾高額回報，前期按時足額兌現承諾本息，待達到一定規模後攜款潛逃、秘密轉移資金。

2、編造虛假項目，通過註冊合法公司或企業，以各種名義編造虛假項目，騙取錢財。

3、虛假宣傳造勢，請明星代言、廣泛發布廣告宣傳、進行社會捐贈等方式募集資金。

4、利用親情誘騙，向身邊的親戚朋友、同學同事下手，編造高額回報謊言，擴大集資規模。

預防措施

一是充分認清非法集資的危害，守好自己的心理防線；要提高識別能力，自覺抵制各種誘惑，對「高額回報」「快速致富」「積分高倍返還」的項目時刻保持警惕，向有關部門核實真假，避免上當受騙。

二是樹立正確的理財投資觀念；高收益往往伴隨著高風險，理財也是一樣，總有盈虧，哪有穩賺不賠的生意，特別是一些不規範的經濟活動更是蘊藏著很大的風險；一定要增強理性投資意識，選擇合法的渠道投資，防止被各種非法集資幌子欺騙。

三是加強風險自擔意識；2021年5月1日起施行的《防範和處置非法集資條例》明確規定，因參與非法金融活動受到的損失，由集資參與人自行承擔。因此，一旦陷入非法集資圈套，參與者的利益是不受法律保護的。

斷卡行動

什麼是斷卡行動

斷卡，斷的是手機卡和銀行卡。手機卡除三大運營商之外，還包括虛擬運營商的電話卡（170開頭的電話卡）和物聯網卡；銀行卡既包括個人銀行卡，對公帳戶、結算卡以及非銀行支付機構帳戶（微信、支付寶等第三方支付）。

案例

2020年10月，湖北警方在專項行動中發現有352張涉案銀行卡指向同一人。湖北石首籍男子付某，在2012~2016年間，與他的親友累計辦理各類銀行卡17438張，其中僅付某一人就辦理了9207張。付某辦一張銀行卡只需5元工本費，轉手他能將每張卡以10元的價格賣出，當發現賣卡能輕鬆賺錢後，付某把妻子及兩個親戚也拉進來，組成一個家族開卡團，專門販賣銀行卡。最後在廣東順德將其抓獲。

為什麼開展斷卡行動

「實名不實人」的電話卡不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙，還可能用來進行網絡販毒、網絡賭博等犯罪活動，再加上這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走帳，難以追查和打擊，給我國社會治安和人民家庭幸福造成了嚴重威脅。非法開辦販賣電話卡、銀行卡亦是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源。