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經偵大隊開展三反宣傳活動(平安廣宗經偵宣傳日)

2023-09-17 09:18:44

2022年5月15日是第十三個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日,今年將繼續以「與民同心,為您守護」為主題,重點圍繞非法集資、傳銷、證券、銀行卡、假幣等社會公眾關注度高、影響力大的犯罪領域,對經偵防範化解重大經濟風險重要工作進行大力宣傳。

515經偵宣傳日

為進一步提高群眾風險防範意識,堅持「打防並舉,預防為先」,從源頭上防範非法集資、傳銷等常見多發經濟犯罪,大力推進防範經濟犯罪宣傳工作的社會化建設,廣宗縣公安局認真開展防範經濟犯罪線上宣傳,揭露常見經濟犯罪手法,普及經濟犯罪防範知識,提高人民群眾防範意識。

下一步,廣宗縣公安局將堅持為民宗旨,繼續保持對經濟犯罪的嚴打高壓態勢,著力提升新時代經偵隊伍忠誠履職能力,切實以高質量平安服務保障廣宗高質量發展大局。同時也希望廣大群眾能提升法律和防範意識,一旦發現涉嫌經濟犯罪線索,及時向公安機關舉報。

非法集資

概念

非法集資是一種犯罪活動,是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准,以發行股票、債券、、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

非法集資3要件

非法性:未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定

利誘性:許諾還本付息或者給予其他投資回報

社會性:向不特定對象吸收資金

常見手段

1、承諾高額回報,前期按時足額兌現承諾本息,待達到一定規模後攜款潛逃、秘密轉移資金。

2、編造虛假項目,通過註冊合法公司或企業,以各種名義編造虛假項目,騙取錢財。

3、虛假宣傳造勢,請明星代言、廣泛發布廣告宣傳、進行社會捐贈等方式募集資金。

4、利用親情誘騙,向身邊的親戚朋友、同學同事下手,編造高額回報謊言,擴大集資規模。

預防措施

一是充分認清非法集資的危害,守好自己的心理防線;要提高識別能力,自覺抵制各種誘惑,對「高額回報」「快速致富」「積分高倍返還」的項目時刻保持警惕,向有關部門核實真假,避免上當受騙。

二是樹立正確的理財投資觀念;高收益往往伴隨著高風險,理財也是一樣,總有盈虧,哪有穩賺不賠的生意,特別是一些不規範的經濟活動更是蘊藏著很大的風險;一定要增強理性投資意識,選擇合法的渠道投資,防止被各種非法集資幌子欺騙。

三是加強風險自擔意識;2021年5月1日起施行的《防範和處置非法集資條例》明確規定,因參與非法金融活動受到的損失,由集資參與人自行承擔。因此,一旦陷入非法集資圈套,參與者的利益是不受法律保護的。

斷卡行動

什麼是斷卡行動

斷卡,斷的是手機卡和銀行卡。手機卡除三大運營商之外,還包括虛擬運營商的電話卡(170開頭的電話卡)和物聯網卡;銀行卡既包括個人銀行卡,對公帳戶、結算卡以及非銀行支付機構帳戶(微信、支付寶等第三方支付)。

案例

2020年10月,湖北警方在專項行動中發現有352張涉案銀行卡指向同一人。湖北石首籍男子付某,在2012~2016年間,與他的親友累計辦理各類銀行卡17438張,其中僅付某一人就辦理了9207張。付某辦一張銀行卡只需5元工本費,轉手他能將每張卡以10元的價格賣出,當發現賣卡能輕鬆賺錢後,付某把妻子及兩個親戚也拉進來,組成一個家族開卡團,專門販賣銀行卡。最後在廣東順德將其抓獲。

為什麼開展斷卡行動

「實名不實人」的電話卡不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙,還可能用來進行網絡販毒、網絡賭博等犯罪活動,再加上這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走帳,難以追查和打擊,給我國社會治安和人民家庭幸福造成了嚴重威脅。非法開辦販賣電話卡、銀行卡亦是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源。

防範措施

1、妥善保管

妥善保管身份證、銀行卡、網銀U盾、手機等,不借給他人使用;不隨意丟棄刷卡交易憑條;不向任何人發送帶有銀行卡信息和支付信息的圖片等。

2、不出租、出借、出售銀行卡和手機卡

對市級以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行帳戶(含銀行卡)或者支付帳戶的單位和個人及相關組織者,5年內暫停其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務,不得新開立帳戶,同時納入金融信息基礎資料庫並向社會公布。涉嫌違法犯罪,會被追究刑事責任。

3、及時報警

若個人相關信息洩露或者銀行卡被盜刷,應儘快掛失銀行卡,並及時向公安機關報案,提供有關證據配合公安機關開展案件調查。若發現出租、出借、出售銀行卡和手機卡等犯罪行為,要及時向公安機關舉報。

特別提醒

若身份證曾遺失過,或銀行卡、電話卡出現過異常情況,建議去銀行櫃檯或移動營業廳查詢,核實名下是否有不知情的銀行卡或電話卡,如若有發現請及時停用。

最後,附上精美的預防非法集資動漫宣傳圖片,大家可以轉發分享給您關心的長輩親戚和好友,時時提醒「理財有風險,投資須謹慎」。

總之,小編溫馨提醒

「防人之心不可無」,保持理性;

不輕信,不感情用事;

不圖虛榮,冷靜辯真偽;

「天上不會掉餡餅」,貪圖便宜吃大虧;

有求於人謹慎行事;

懷疑被騙及時報案。

廣宗公安

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