反詐必備常識(反詐小課堂關於)
2023-08-13 13:41:00 1
如果有人開出高價
「購買」或「借用」你的銀行卡、電話卡
甚至是微信、支付寶的收款碼
要注意!
他人使用您的
銀行卡、手機卡、對公帳戶
可能用於實施電信網絡詐騙等違法犯罪
如遇到
千萬不要理會
要果斷說不!
不然你很有可能會成為
違法犯罪的幫兇!
我們來看兩個案例
從以上兩個案例可以看到
利用閒暇時間找份兼職,成了許多年輕人特別是大學生的賺錢方式。但隨著網絡的高速發展,詐騙分子以各種噱頭誘惑大學生,只要提供銀行卡,不花成本、不費力氣就可以輕鬆賺錢。但這等好事的背後卻掩蓋著網絡詐騙、洗錢等違法犯罪活動。「 斷卡 」
小知識
關於「斷卡」行動
你必須知道的那些事
「斷卡」斷的哪些卡
手機卡
包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡。
銀行卡
包括個人銀行卡、對公帳戶、結算卡、非銀行支付機構帳戶,即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
任何一宗電信網絡詐騙,都離不開信息流(通過電話、簡訊、網絡等方式對被害人進行洗腦)和資金流(通過銀行卡、第三方支付等轉帳)兩個要素,而信息流和資金流最重要的載體就是手機卡和銀行卡。
為什麼實施「斷卡」行動
「實名不實人」的電話卡,不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙,還會用來進行網絡販毒、網絡賭博,而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走帳,難以追查和打擊。每年因詐騙、網賭而上演的家庭悲劇不計其數,給我國社會治安和家庭幸福造成了嚴重威脅。
「斷卡」行動打擊對象
「兩卡」違法犯罪團夥包括
01
開卡團夥在各地運營商企業營業廳開辦電話卡、銀行卡的人員。
02
帶隊團夥在各類QQ群、微信群等發布收購手機卡、銀行卡信息,與開卡團夥交易,支付費用後收取手機卡、銀行卡,交給收卡團夥的人員。
03
收卡團夥發布信息招募(同城)帶隊團夥,接收各帶隊團夥的手機卡及銀行卡後,送交販卡團夥的人員。
04
販卡團夥發布信息尋找收卡團夥,接收全國各地收卡團夥的手機卡、銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。
「斷卡」行動 我們能做什麼?
因為個人信息的洩露、身份證遺失等情況,我們每個人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡,而一旦「斷卡」行動完全實施,按照現在的規定,一張卡涉案,名下所有卡或者業務都可能被暫停,將會對生活造成很大影響。
在此特別建議,如身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當做「違法犯罪嫌疑人」進行打擊、懲戒,影響個人生活。
警方提醒
斷卡行動關係到每個人,一定要提高警惕!
非法販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源,危害十分嚴重!非法販賣電話卡、銀行卡後,後果很嚴重。遇到有人向你「購買」電話卡、銀行卡,一定要果斷拒絕!
重要的事情說三遍:
不要出借、出租和賣卡!
不要出借、出租和賣卡!
不要出借、出租和賣卡!
信息來源:東昌反詐中心
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