金融傳銷挖礦騙局最新名單（轉曝光國網傳銷死灰復燃）

2023-04-21 09:24:02 2

非法傳銷是一朵「惡之花」。多年以來，公民因沾染傳銷「病菌」而導致骨肉陌路、妻離子散悲慘結局的案例，連篇累牘迭現報端，引發了社會輿論的普遍關注。

公安機關的積極作為重拳出擊，雖在很大程度上遏制著「病菌」的蔓延，但作為一個「社會問題」存在的傳銷行為，只要現實的生存土壤不能徹底廓清，就很容易在「屢遭重創」的情況下改頭換面，死灰復燃。

近日，家住重慶市九龍坡區的李先生，因為母親楊女士對一個名為「國網」的傳銷組織「沉溺日深」，苦勸不聽之下，他選擇了報警求助。

案件回放

今年67歲的楊女士從今年年初起，經舞伴介紹迷上了一個名為「國網」的「投資項目」。項目負責人黃某向楊女士許諾，只要預先投入3900元購買公司的原始股，就可以立即獲贈一套奢侈品級的化妝品和一張神通廣大的「GK卡」，更重要的是，在該項目正式投產後，楊女士還可以一次性分紅7萬元。

而且，黃某表示，只要楊女士能介紹朋友來一起投資這個項目，那麼不僅幫助了朋友，而且公司還會額外付給楊女士每人300元的好處費。

儘管對黃某所說的一系列術語似懂非懂，但這個項目「能賺大錢」這層意思，卻是再「明白」不過了。於是楊女士糊裡糊塗就交了錢。並拿回一套所謂的高檔化妝品和一張「GK」卡。

那麼，這張外表普通的「GK卡」到底有何特異之處呢?黃某解釋說，「GK」是國庫的拼音縮寫，GK卡就是國網股東銀行透支卡、分紅卡、交稅卡，可代替出國護照和港臺通行證。而且，這張卡坐飛機火車都是半價，出國旅遊景點門票全免。更「爆炸性」的一點是：這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的後代用!

截至今年8月24日李先生報警，楊女士已經先後為該公司發展了兩名下線，全部來自平日廣場的舞伴。而且，老人還將家人的身份證信息隨便在他們的「業務溝通群」裡發布，家人稍加阻止，老人的反應就非常激烈，這讓家人非常擔心。

案件分析

不僅如此，今年7月，楊女士甚至公開「動員」兒子李先生來，鼓動他也入股投資。心中雪亮的李先生為了拆穿黃某的「西洋鏡」，於是就答應母親和黃某見一面。

黃某住在九龍坡一處老舊小區，家中儼然一個普通家庭的擺設。看到楊女士又介紹新人到來，黃某非常熱情，又將之前對楊女士的許諾對李先生「複述」了一遍，並再次「隆重」推介「神奇」的GK卡。

可是，儘管該卡「法力無邊」，但是當李先生問起這張卡是國家哪個部門發的，分紅什麼時候能拿到等問題時，黃某臉色忽然陰沉起來。他告誡李先生，不要問這麼多，因為這些都是國家機密，及時他本人知道，也不能說。「這個主要靠『悟』!畢竟要是大家都懂了，那我們還發什麼財?」

可是，李先生明明在網上看到很多關於「國網」投資屬於非法傳銷的新聞報導。對此，黃某的解釋是：「那些都是打著『國網』的幌子在傳銷，淘汰了一些不堅定的人，堅持下來的就是精英」。

9月2日，在李先生的舉報下，九龍坡警方將涉案的黃某抓獲，目前本案正在進一步審理當中。民警注意到，在黃某管理的一個名為「國網投資2群」的微信群內，人數多達上百人，而且還不斷有人加入。而且，黃某等人還PS了許多國家「紅頭文件」，用於讓老人相信他們的「實力」。

民警支招

傳銷組織的承諾，是典型的「畫餅充飢」，其編造美好願景，最終的目的是為了鼓動投資人發展下線交納會費，以便順利將其納入「人傳人」、「錢生錢」的軌道。打擊非法傳銷，惟有各部門通力協作，形成高壓態勢，將其扼殺於「萌芽」，露頭就打，或許才是治本之道。

其中，警方應發揮主力軍的作用，牽頭組織查處涉嫌傳銷違法犯罪行為，打擊傳銷中以招工或經商等名義欺騙他人離開居所地、非法聚集並限制人身自由、非法拘禁等違法犯罪行為；工商部門應組織對傳銷違法行為的查處，及時研究解決查處傳銷工作中的問題；人力資源和社會保障部門對參與傳銷活動人員應引導其通過正當渠道實現就業；社區應主動承擔起轄區出租房的監管，一旦發現可疑人員聚集，要第一時間向警方舉報，使傳銷組織無落腳之處。