otc交易典型代表（你不知道的OTC交易）

2023-09-24 05:12:23 1

俗話說：人在江湖漂，哪有不挨刀。在幣圈場外交易的野套路更是防不勝防，一不小心就可能上當受騙，更有騙子通過做局，獲利百萬，為避免大家上當受騙，特撰寫本文揭秘場外交易時騙子們的各種騙術。

otc幹了一年，遇到過、處理過無數騙子，鬥智鬥勇，樂趣無窮，現在分享給大家，做otc的，就提個醒兒，不做otc的，就看個樂呵。

騙術——小兒科版

1、騙子在平臺拍下訂單後，如果發現你的收款方式中透露了手機號碼（很多人的微信、支付寶是手機號碼），就立即點擊已付款，然後立馬發送一條銀行假到帳簡訊給你，騙取你放幣。

如果沒有手機號，他就會說，這是我老婆帳號，我讓我老婆打款給你，留個電話給我，我給我老婆。如果你留了，過幾分鐘就會收到假到帳簡訊了，然後騙子點擊已付款。

在這個過程中，騙子會有意無意在訂單聊天中，透露出來，自己很不差錢的樣子。而且第一次付款完，他會立馬問你，說還有嗎，我還要。讓你心有竊喜，麻痺大意，然後進去連環套中。

2.「請你代付」

有的騙子，支付寶支付，然後他從支付寶給你發送個「請你代付5000」的圖過來，如果你不仔細看，乍一看，圖片差不多，就很容易被騙。還有的騙子，支付寶二維碼直接限定的是掃描即轉帳50000元（二維碼圖會有顯示50000元），但是他賣給你的是5000元的幣。

3.P圖詐騙

在訂單裡發送一張假的銀行回執單，開始這圖做得挺假的，現在已經爐火純青了。所以一定要登錄銀行帳號，去看是否到帳。簡訊反正是不可信的，你下個手機銀行還靠譜點兒。

二、進階版

1.A,B兩人同時找同一個賣家，下兩筆金額完全一樣的買單，A付款後不標記已付款，B不付款標記已付款，然後B不斷催促賣家放幣，賣家單子一多，一急，就放了，然後B提幣走，A開始申訴，提供付款證明，要求賣家放幣。

2.拍10000塊，付款1000元，拍1000個usdt，付款1000元，等等。這種不一定就是騙子，也有新手。因為還有新手買10萬付款100萬的，哈哈。當然這種情況下有些平臺otc商家信譽良好，都是立馬退款的。

3.騙子在其它地兒，找了一個受騙者a，說你掃我的支付寶，給我100元，我給你返回105元。受害者a同意了，然後騙子跑來買一筆，把賣幣的商家支付寶二維碼發給了受騙者a。

受害者a掃了賣家微信，賣家如果沒有核實到底是誰付款的，直接就放幣了，騙子就會提幣走或者賣出幣。等受害者發現被騙，會去投訴商家，導致商家支付寶被凍結。

三、高階版本

1.騙子們先在平臺上拍了商家的單子，然後找理由取消，並且把自己微信發上去，讓商家加他。加上去以後，騙子們可能當時就尋尋價，但是不做過多動作。

一段時間後，騙子們就蠢蠢欲動了。騙子1把頭像改了，然後冒充要高價買幣的，騙子2就把頭像暱稱換成幣圈某名人的微信/頭像。騙子1問商家，說要高價買幣，然後走線下，找騙子2擔保。商家不注意辨別騙子2的微信，結果被騙。

這種騙局有非常多的版本，比如騙子2可以冒充客服微信，騙子1在平臺拍單後，發送假的到帳截圖，然後騙子1把騙子2拉入微信群，騙子2要求商家立馬放幣，責任由騙子2的官方身份擔保。

再比如，場外有非常多的交易團隊，所以騙子2冒充交易團隊成員 a，要求同一交易團隊成員b把幣打到某個地址。

類似的，非常非常多。這是一夥對幣圈和場外非常熟悉的騙子，他們對場外交易團隊熟悉，對場外規則熟悉，對各otc平臺熟悉。據我所知的，就有三、四筆成功的，受騙超過數百萬。

請記住，你的微信好友，最好自己給一個備註，這樣當騙子冒充你好友時，他只知道你好友的微信名，但是他是不知道你給予這個人是什麼備註！

另外，保存微信聊天記錄，當有一個人連續給你發很多表情的時候（騙子的目的就是把之前和你的聊天記錄往上刷，這樣你不容易發現他是在冒充你的微信好友），記得往上翻一下，看看你和他之前是怎麼認識的，你和他之前的聊天是怎樣的。

2.騙子在微信，告訴某平臺商家a，我要低價把btc賣給你。你可以不用本人卡給我打款（商家由於經常卡不夠用，所以很高興可以用朋友的卡付款），然後騙子在微信，告訴另一平臺商家b，我要高價買你的幣。你掛好單子，我來拍。

商家b掛好高價賣單。於是，商家a來平臺，拍了商家b的訂單。商家b一看，實際付款人和訂單實名信息不符合，於是退款。騙子在微信告訴商家b，說對不起啊，我同事搞錯了，重新來。你在聊天記錄裡發下這個卡號xxx，他就知道啥意思了。商家b沒多想，就把這個卡號發到了訂單聊天裡了，商家a付款到了卡號xxx，騙子拿到了錢。

總結下，騙子一般喜歡利用人性中那麼一點點的貪婪、那麼一點點的懶惰、那麼一點點的自負，那麼一點點的不小心，熊市寒冬，大家小心！